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宏致電子股份有限公司民國 109 年股東常會議事錄

時間：中華民國 109 年 6 月 24 日(星期三)上午九時整

地點：桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓(古華花園飯店桃風廳 )

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 79,102,356 股（含以電子方式行使表決權 9,746,218 股），佔本公司已發行股份總數 122,395,884 股之 64.62%
出席董事：袁万丁、廖達禮 ( 獨立董事 ) 、威紀投資有限公司代表人黃文成、謝漢章

出席監察人：蔡淑娟、徐昌翡

列席：林恒昇會計師、蔡郁箴律師

主席：袁万丁董事長記錄：曾瓊珠

壹、宣佈開會：

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親自出席及委託出席之股份總數已逾法定開會股數，主席宣佈會議開始。

貳、主席致詞： ( 略 )

參、報告事項

一、民國 108 年度營業狀況報告。(詳如附件一)
二、監察人審查民國 108 年度決算表冊報告。(詳如附件二)
三、民國 108 年度員工及董監酬勞分派情形報告。
本公司董事會於民國 109 年 3 月 26 日決議通過民國 108 年度員工酬勞計新台幣 27,478,133 元及董監酬勞計新台幣 9,795,438 元，並全數以現金發放。
四、民國 108 年度盈餘分配現金股利情形報告。
依本公司章程第二十五條規定，授權董事會決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
本公司民國 109 年 3 月 26 日董事會決議通過 108 年度的盈餘分配，配發現金股利新台幣 91,796,913 元，每股配發新台幣 0.75 元，發放至元為止，其不足壹元之畸零數額列入本公司之其他收入。
嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，由董事會決議調整之；現金股利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，授權董事長訂定之。

肆、承認事項

一、民國 108 年度決算表冊及營業報告書，提請承認案。(董事會提) 說明：
- 1 、民國 108 年度之財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝、陳蓓琪會計師查核簽證完竣，並出具查核報告。擬併同營業報告書提請股東常會承認。
- 2 、民國 108 年度營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱附件一及附件三。
- 3 、謹提請承認。
決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 79,102,356 權

表決時出席股東表決權數：79,102,3	56權
表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：74,365,217權 (含電子投票5,719,080 權)	94.01%
反對權數：166,501權 (含電子投票166,501 權)	0.21%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：4,570,638權 (含電子投票3,860,637 權)	5.78%

本案照原案表決通過。

二、民國 108 年度盈餘分配，提請承認案。（董事會提）說明：
- 1 、民國 108 年度盈餘分配案業經董事會決議通過並送請監察人查。
- 核
- 2 、民國 108 年度盈餘分配表，請參閱附件四。
- 3 、謹提請承認。
決議：本議案之投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數： 79,102,356 權

表決時出席股東表決權數：79,102,3	56權
表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：74,953,212權 (含電子投票6,307,075 權)	94.75%
反對權數：171,507權 (含電子投票171,507 權)	0.22%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：3,977,637權 (含電子投票3,267,636 權)	5.03%

本案照原案表決通過。

伍、討論事項

一、解除董事或其法人代表人競業禁止之限制，提請討論案。 ( 董事會提 ) 說明：
1 、董事如為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，擬提請股東會討論解除董事或其法人代表人之競業禁止限制，明細如下：

董事姓名	兼任其他公司重要職務
	宏璟國際投資(股)公司董事長國福管理顧問(股)公司董事長華準創業投資(股)公司董事長永豐餘投資控股(股)公司獨立董事勤誠興業(股)公司獨立董事同致電子企業(股)公司董事穎台科技(股)公司獨立董事易遊網(股)公司監察人易遊網旅行社(股)公司監察人意藍資訊(股)公司董事國福投資(股)公司董事鳳凰創新創業投資(股)公司董事
威紀投資有限公司
代表人：黃文成

2 、謹提請討論。
決議：本議案之投票表決結果如下：
- 表決時出席股東表決權數： 79,102,356 權

表決時出席股東表決權數：79,102,35	6權
表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：74,935,161權 (含電子投票6,289,024 權)	94.73%
反對權數：185,651權 (含電子投票185,651 權)	0.23%
無效權數：0 權	0%
棄權/未投票權數：3,981,544權 (含電子投票3,271,543 權)	5.03%

本案照原案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會

備註：本股東常會議事錄依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行內容、程序及發言仍以會議影音記錄為準。

附件一

宏致電子股份有限公司民國一○八年度營業報告書

首先謹代表宏致電子股份有限公司經營團隊感謝各位股東對本公司長期的支持與關心。回顧過去一年，受美中貿易戰影响、全球經濟的不確定性升高，以及全球電子產業在技術發展亦出現很大變革，在消費性電子、汽車電子、網路通訊及雲端技術，電子零組件產品朝向輕薄化設計、高速傳輸及高頻之發展，本公司在連接器與連接線的產業佈局走向共同設計開發，以因應終端產品規格變化；並藉由整合技術領先開發，以獲取未來更多的成長機會與動能，對未來產業競爭力具有重要影響性。今年全球總體經濟景氣仍將劇烈變動，本公司將密切注意產業環境之變化，審慎面對未來的挑戰，並持續提升市場競爭力。

在營業計畫實施成果方面

在民國一○八年度合併報表方面，合併營業收入淨額為新台幣 73.12 億元、合併營業淨利為 2.68 億元、合併稅前淨利為 3.56 億元、合併本期淨利為 3.11 億元 ( 屬於母公司股東淨利 ) ，換算成基本每股稅後盈餘為 2.55 元。

單位：新台幣千元

項目	一○八年度	一○七年度	年增減率
合併營業收入淨額	7,311,836	6,710,893	8.95%
合併營業淨利	268,488	135,332	98.39%
合併稅前淨利	356,033	252,403	41.06%
合併本期淨利	302,717	222,354	36.14%
屬於母公司股東淨利	311,498	234,843	32.64%

本公司一○八年並未正式編制財務預測，然就公司內部營運計劃，一○八年度實際出貨金額仍達原預定出貨目標之九成，整體營收較前一年度增加 9% 。

在財務收支及獲利能力方面

項目	項目	一○八年度	一○七年度
資產報酬率		3.83%	3.14%
股東權益報酬率		7.40%	5.73%
占實收資本額比率	營業利益	21.93%	11.05%
	稅前純益	29.08%	20.62%
純益率		4.26%	3.49%
每股稅後盈餘 (基本每股盈餘)		2.55元	1.92元

在研究發展狀況

本公司為因應市場需求趨勢及滿足客戶需求，在連接器發展方面，持續朝向細

間距、低高度及高頻、高功率之高階連接器發展。在連接線發展方面，朝向高速傳輸的伺服器內部線纜與資料中心外部線纜；以及工業用大電流高功率的專業線纜組裝。同時，結合海外營銷佈局，向國際大型客戶推廣新設計、新產品，以滿足客戶全方位的需求，持續推動公司高成長目標。

今年營業計畫、經營方針及未來展望

本公司一直秉持著「知識、視野、價值、態度、承諾、執行力」的理念，誠信經營，努力提升集團之營運效益。為長期策略發展所需，整合整體資源，擴大營業規模，於一○八年七月取得廣迎新公司後，集團組織以三個事業群進行運作，促進各事業群最大產值與效能，並以海外市場及大陸市場為發展市場重點，本公司海外銷售據點涵蓋美國、日本、德國、新加坡等地區，將提升對目標客戶之滲透率及深化產業發展，提供包括消費性電子、汽車電子、雲端伺服器、工業產業等連接器及連接線之產品及客戶服務，將由過去連接器生產銷售公司轉變為電子連接器的解決方案提供者( Electronic Connector Solution Provider )，提供更高附加價值產品與服務，以增加未來的成長動能。

在生產製造方面，已於亞洲地區佈建強大生產能量，生產製造地包括有台灣、中國大陸(昆山、蘇州、東莞)、菲律賓及越南共十二個製造工廠，持續執行製程精實計畫並透過提升自動化生產比例來持續改善成本結構；以提供客戶更多元化產品服務。

展望今年(一○九年)，我們仍然面對充滿變數及競爭激烈的市場環境，本公司將持續以務實的態度，審慎面對未來的挑戰，站穩既有的競爭優勢，努力達成今年的營運成長目標，期許未來逐步成為連接產業的領導品牌。

最後，希望各位股東能秉持以往對本公司的愛護與支持，繼續給予經營團隊鼓勵及指教。

敬祝各位身體健康萬事如意

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董事長袁万丁經理人彭國銘會計主管李舒韵

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附件二

宏致電子股份有限公司監察人查核報告書

董事會造送民國 108 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師、陳蓓琪會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法第二一九條之規定報告如上，敬請鑒察。

此致

本公司民國 109 年股東常會

監察人: 徐昌翡

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宏致電子股份有限公司監察人查核報告書

此致

本公司民國 109 年股東常會

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宏致電子股份有限公司監察人查核報告書

此致

本公司民國 109 年股東常會

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附件三

會計師查核報告

宏致電子股份有限公司董事會公鑒：

查核意見

宏致電子股份有限公司及其子公司 ( 宏致集團 ) 民國一○八年及一○七年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註 ( 包括重大會計政策彙總 ) ，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達宏致集團民國一○八年及一○七年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。查核意見之基礎

本會計師民國一○八年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一○七年度合併財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與宏致電子股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對宏致集團民國一○八年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳合併財務報告附註四 ( 十五 ) ；收入之相關揭露請詳附註六。 ( 十八 ) 關鍵查核事項之說明：

宏致集團主要從事連接器、連接線組及其他電子零組件組加工、製造及買賣業務，銷貨收入係財務報告之重要項目之一。因此，銷貨收入認列之測試為本會計師執行該集團財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

‧評估公司銷貨收入認列政策是否依相關公報規定辦理。
‧測試銷貨收入之內部控制制度設計及執行之有效性。
‧針對前十大銷售客戶，與去年同期之變動數進行比較分析，以評估有無重大異常。
‧選擇年度結束前後一定期間銷售交易之樣本，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於適當之期間。

‧評估期後是否有重大銷貨退回及折讓。

二、存貨評價

有關存貨衡量之會計政策請詳合併財務報告附註四 ( 八 ) ，存貨之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五 ( 一 ) ，存貨之相關揭露請詳合併財務報告附註六 ( 四 ) 。關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於宏致集團主要產品係高精密連接器及連接線組等電子產品，受到科技快速變遷與生產技術更新之影響，恐致原有之產品過時或不再符合市場需求，使其相關產品的銷售可能會有劇烈波動，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

‧評估集團會計政策之合理性，如存貨跌價或呆滯提列之政策。
‧檢視存貨庫齡報表，分析本年度與去年度存貨庫齡變化情形。
‧瞭解集團管理階層所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性。
‧評估存貨之評價是否已按集團既訂之會計政策提列。

三、併購

有關併購之會計政策請詳合併財務報告附註四 ( 十八 ) ；併購之相關揭露請詳附註六 ( 六 ) 。關鍵查核事項之說明：

考量長期營業策略發展所需，本年度宏致集團併購從事網通設備及電子週邊零組件生產之廣迎新工業股份有限公司，該筆交易價格受雙方議價以及鑑價結果影響，涉及管理階層主觀判斷。因此本會計師將其列為本年度關鍵查核事項。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序：

‧了解並評估評價流程是否符合內部控制程序與相關法規之規範。
‧檢視收購合約及相關憑證以確認收購條款及股權之移轉。
‧取得外部鑑價報告，評估該鑑價專家之獨立性及專業能力是否適任，並委託所內專家評估鑑價報告中使用之假設與參數是否合理。
‧檢查相關會計處理及相關揭露是否適當。

其他事項

宏致電子股份有限公司已編製民國一○八年及一○七年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估宏致電子股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算宏致電子股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

宏致電子股份有限公司及其子公司之治理單位 ( 含監察人 ) 負有監督財務報導流程之責任。會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對宏致電子股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使宏致電子股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏致集團不再具有繼續經營之能力。
評估合併財務報告 ( 包括相關附註 ) 之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。

對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現 ( 包括。於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失 )

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項 ( 包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對宏致集團民國一○八年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

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證券主管機關金管證審字第 1040003949 號核准簽證文號[：] 金管證六字第 0960069825 號民國一○九年三月二十六日

		單位：新台幣千元	108.12.31 107.12.31	金額 % 金額 %		1,033,476 11 1,176,982 14	4,184 - 2,292 -	1,347,980 14 984,862 12	2,203 - 2,937 -	805,611 9 656,486 7	1,984 - 2,157 -	50,434 1 - -	54,203 1 50,882 1	21,611 - 14,268 -	76,509 1 61,444 1	3,398,195 37 2,952,310 35		992,677 11 822,861 9	302,102 3 343,998 4	79,603 1 - -	219,815 2 155,063 2	1,594,197 17 1,321,922 15	4,992,392 54 4,274,232 50			1,223,959 13 1,223,959 14	477,209 5 500,768 6		593,236 6 569,752 7	75,428 1 37,342 -	2,057,409 22 1,909,833 23		(186,980) (2) (73,353) (1)	92,891 1 98,275 1	4,333,152 46 4,266,576 50	9,325,544 100 8,540,808 100
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宏致電子股份有限公司及子公司	合併資產負債表	民國一○八年及一○七年十二月三十一日	108.12.31 107.12.31	金額 % 金額 % 負債及權益	流動負債：	1,528,665 16 2,170,687 25 2100 短期借款(附註六(十一)及八)	166,932 2 98,415 1 2150 應付票據	78,275 1 78,064 1 2170 應付帳款	- - 760 - 2180 應付帳款－關係人(附註七)	2,350,985 25 1,752,596 20 2200 其他應付款(附註六(十四))	227 - 252 - 2220 其他應付款項－關係人(附註七)	57,888 1 239,489 3 2280 租賃負債－流動(附註六(十三))	- - 392 - 2230 本期所得稅負債	1,072,325 12 1,011,423 12 2322 一年或一營業週期內到期長期借款(附註六(十二)及八)	128,413 1 76,614 1 2399 其他流動負債－其他	103,027 1 63,892 1	5,486,737 59 5,492,584 64 非流動負債：	2540 長期借款(附註六(十二)及八)	2570 遞延所得稅負債(附註六(十五))	145,242 2 190,050 2 2580 租賃負債－非流動(附註六(十三))	280,803 3 293,538 3 2600 其他非流動負債(附註六(十四))	2,374,577 25 2,094,198 25	408,272 5 - - 負債總計	139,268 1 138,950 2 歸屬母公司業主之權益(附註六(五)(六)(七)(十六))：		24,904 - 33,448 - 3110 普通股股本	279,417 3 142,725 2 3200 資本公積	- - 38,774 - 保留盈餘：	186,324 2 116,541 2 3310 法定盈餘公積	3,838,807 41 3,048,224 36 3320 特別盈餘公積	3350 未分配盈餘	其他權益：	3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額屬於母公司業主股東權益小計	36XX 非控制權益(附註六(六))	權益總計	9,325,544 100 8,540,808 100 負債及權益總計	(請詳閱後附合併財務報告附註)	經理人：彭國銘會計主管：李舒韵
						$																														$
				資產	流動資產：	1100 現金及約當現金(附註六(一))	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	1150 應收票據淨額(附註六(三))	1160 應收票據－關係人淨額(附註六(三)及七)	1170 應收帳款淨額(附註六(三))	1180 應收帳款－關係人淨額(附註六(三)及七)	1200 其他應收款(附註六(三))	1210 其他應收款－關係人(附註七)	1310 存貨(附註六(四))	1410 預付款項	1470 其他流動資產		非流動資產：	1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))		1550 採用權益法之投資(附註六(五))	1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	1755 使用權資產(附註六(九))		1760 投資性不動產淨額(附註六(十)及八)	1780 無形資產	1915 預付設備款	1985 長期預付租金	1990 其他非流動資產－其他(附註八)							資產總計		事長：袁万丁

宏致電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業收入(附註六(十八)及七)： 4100 銷貨收入淨額 4800 其他營業收入營業收入淨額 5000 營業成本(附註六(四)(十四)及七) 營業毛利營業費用(附註六(十四)(十九)及七) 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失(附註六(三)) 營業費用合計營業利益營業外收入及支出： 7010 其他收入(附註六(二十)) 7020 其他利益及損失(附註六(二十)) 7050 財務成本(附註六(二十)) 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額營業外收入及支出合計稅前淨利 7950 減：所得稅費用(附註六(十五)) 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十五)) 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益本期綜合損益總額本期淨利(損)歸屬於： 8610 母公司業主 8620 非控制權益(附註六(六)(七)) 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 8720 非控制權益(附註六(六)(七)) 每股盈餘(元)(附註六(十七)) 9750 基本每股盈餘(元) 9850 稀釋每股盈餘(元)	108年度	107年度
	金額 % $ 7,081,566 97 230,270 3	金額 % 6,479,078 97 231,815 3
	7,311,836 100 5,639,431 77	6,710,893 100 5,337,999 80
	1,672,405 23	1,372,894 20
	443,952 6 613,606 8 344,851 5 1,508 -	379,149 6 513,088 7 343,712 5 1,613 -
	1,403,917 19	1,237,562 18
	268,488 4	135,332 2
	112,932 2 (8,262) - (38,605) (1) 21,480 -	77,915 1 55,291 1 (32,793) - 16,658 -
	87,545 1	117,071 2
	356,033 5 53,316 1	252,403 4 30,049 1
	302,717 4	222,354 3
	(17,410) - - -	2,533 - - -
	(17,410) -	2,533 -
	(126,526) (2) 25,305 -	(49,299) (1) 9,860 -
	(101,221) (2)	(39,439) (1)
	(118,631) (2)	(36,906) (1)
	$ 184,086 2	185,448 2
	$ 311,498 4 (8,781) -	234,843 3 (12,489) -
	$ 302,717 4	222,354 3
	$ 181,196 2 2,890 -	196,269 2 (10,821) -
	$ 184,086 2	185,448 2
	$ 2.55	1.92
	$ 2.52	1.91

( 請詳閱後附合併財務報告附註 )

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董事長：袁万丁

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經理人：彭國銘

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會計主管：李舒韵

						非控制	權益權益總額	230,633 4,245,997	- -	230,633 4,245,997		- -	- -	- (48,958)	(12,489) 222,354	1,668 (36,906)	(10,821) 185,448	(5,626) -	(115,911) (115,911)	98,275 4,266,576		- -	- -	- (85,677)	- (23,873)	(8,781) 302,717	11,671 (118,631)	2,890 184,086	(1,120) (806)	(7,154) (7,154)	92,891 4,333,152
宏致電子股份有限公司及子公司	合併權益變動表	民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日	歸屬於母公司業主之權益	其他權益項目	國外營運機保留盈餘構財務報表備供出售歸屬於母	法定盈特別盈未分配換算之兌換金融商品公司業主	資本公積餘公積餘公積盈餘差額未實現(損)益權益總計	495,142 562,234 1,818 1,767,477 (32,568) (2,698) 4,015,364	- - - (2,698) - 2,698 -	495,142 562,234 1,818 1,764,779 (32,568) - 4,015,364		- 7,518 - (7,518) - - -	- - 35,524 (35,524) - - -	- - - (48,958) - - (48,958)	- - - 234,843 - - 234,843	- - - 2,211 (40,785) - (38,574)	- - - 237,054 (40,785) - 196,269	5,626 - - - - - 5,626	- - - - - - -	500,768 569,752 37,342 1,909,833 (73,353) - 4,168,301		- 23,484 - (23,484) - - -	- - 38,086 (38,086) - - -	- - - (85,677) - - (85,677)	(23,873) - - - - - (23,873)	- - - 311,498 - - 311,498	- - - (16,675) (113,627) - (130,302)	- - - 294,823 (113,627) - 181,196	314 - - - - - 314	- - - - - - -	477,209 593,236 75,428 2,057,409 (186,980) - 4,240,261	(請詳閱後附合併財務報告附註)	會計主管：李舒韵經理人：彭國銘
						普通股	股本	1,223,959	-	1,223,959		-	-	-	-	-	-	-	-	1,223,959		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,223,959
								$																							$
								民國一○七年一月一日餘額	追溯適用新準則之調整數	民國一○七年一月一日重編後餘額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	本期淨利(損)	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	對子公司所有權權益變動	非控制權益增減	民國一○七年十二月三十一日餘額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	本期淨利(損)	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	對子公司所有權權益變動	非控制權益增減	民國一○八年十二月三十一日餘額		董事長：袁万丁

宏致電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

(請詳閱後附合併財務報告附註) 董事長：袁万丁經理人：彭國銘營業活動之現金流量：本期稅前淨利調整項目：收益費損項目折舊費用攤銷費用預期信用減損損失數透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨利益利息費用利息收入採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額處分及報廢不動產、廠房及設備損失非金融資產減損損失廉價購買利益投資性不動產公允價值調整(利益)(利益)損失收益費損項目合計與營業活動相關之資產／負債變動數：與營業活動相關之資產之淨變動：強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少應收票據減少(增加) 應收票據－關係人減少(增加) 應收帳款增加應收帳款－關係人減少其他應收款減少(增加) 其他應收款－關係人減少(增加) 存貨減少(增加) 預付款項增加其他流動資產增加長期預付租金減少與營業活動相關之資產之淨變動合計與營業活動相關之負債之淨變動：應付票據增加(減少) 應付帳款增加應付帳款－關係人減少其他應付款增加其他應付款－關係人減少其他流動負債增加淨確定福利負債增加(減少) 與營業活動相關之負債之淨變動合計調整項目合計營運產生之現金流入收取之利息支付之利息支付之所得稅營業活動之淨現金流入投資活動之現金流量：取得透過損益按公允價值衡量之金融資產處分透過損益按公允價值衡量之金融資產對子公司之收購(扣除所取得之現金) 取得不動產、廠房及設備處分不動產、廠房及設備取得無形資產取得使用權資產其他非流動資產增加其他資產減少預付設備款增加投資活動之淨現金流出籌資活動之現金流量：短期借款增加短期借款減少舉借長期借款償還長期借款租賃本金償還其他非流動負債減少發放現金股利取得子公司股權籌資活動之淨現金(流出)流入匯率變動對現金及約當現金之影響本期現金及約當現金(減少)增加數期初現金及約當現金餘額期末現金及約當現金餘額	108年度
	$ 356,033 434,333 21,808 1,508 (12,689) 38,605 (22,134) (21,480) 3,261 - (3,459) (318)
	439,435
	(61,769) 2,934 760 (400,705) 25 192,405 392 21,628 (43,966) (38,479) -
	(326,775)
	1,289 173,313 (734) 110,180 (173) 10,608 19,205
	313,688
	426,348
	782,381 22,134 (38,605) (81,338)
	684,572
	(12,494) 59,087 17,325 (430,970) 5,280 (10,564) (267,021) (69,783) - (240,470)
	(949,610)
	- (233,011) 1,690,000 (1,609,788) (63,201) (32,928) (85,677) (7,154)
	(341,759)
	(35,225) (642,022) 2,170,687
	$ 1,528,665

會計師查核報告

宏致電子股份有限公司董事會公鑒：

查核意見

宏致電子股份有限公司民國一○八年及一○七年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一 ○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，以及個體財務報告附註 ( 包括重大會計政策彙總 ) ，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達宏致電子股份有限公司民國一○八年及一○七年十二月三十一日之財務狀況，與民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。查核意見之基礎

本會計師民國一○八年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則、金管證審字第 1090360805 號函及一般公認審計準則執行查核工作；民國一○七年度個體財務報告係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與宏致電子股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對宏致電子股份有限公司民國一○八年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、收入認列

有關收入認列之會計政策請詳個體財務報告附註四 ( 十三 ) ；收入之相關揭露請詳附註六。 ( 十七 ) 關鍵查核事項之說明：

宏致電子股份有限公司主要從事連接器加工、製造及買賣業務，銷貨收入係財務報告之重要項目之一。因此，銷貨收入認列之測試為本會計師執行該公司財務報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

‧評估公司銷貨收入認列政策是否依相關公報規定辦理。
‧測試銷貨收入之內部控制制度設計及執行之有效性。
‧針對前十大銷售客戶，與去年同期之變動數進行比較分析，以評估有無重大異常。
‧選擇年度結束前後一定期間銷售交易之樣本，核對收入交易記錄及各項憑證涵蓋於適當之期間。

‧評估期後是否有重大銷貨退回及折讓。

二、存貨評價

有關存貨衡量之會計政策請詳個體財務報告附註四 ( 七 ) ，存貨之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五 ( 一 ) ，存貨之相關揭露請詳個體財務報告附註六 ( 四 ) 。關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於宏致電子股份有限公司主要產品係高精密連接器電子產品，受到科技快速變遷與生產技術更新之影響，恐致原有之產品過時或不再符合市場需求，使其相關產品的銷售可能會有劇烈波動，故導致存貨之成本可能超過其淨變現價值之風險。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

‧評估公司會計政策之合理性，如存貨跌價或呆滯提列之政策。
‧檢視存貨庫齡報表，分析本年度與去年度存貨庫齡變化情形。
‧瞭解公司管理階層所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性。
‧評估公司之評價是否已按公司既訂之會計政策提列。
三、採用權益法之投資

有關採用權益法之投資及企業合併之會計政策請詳個體財務報告附註四 ( 十六 ) ；相關揭露請詳附註六 ( 六 ) 。

關鍵查核事項之說明：

考量長期營業策略發展所需，本年度宏致電子股份有限公司併購從事網通設備及電子週邊零組件生產之廣迎新工業股份有限公司，該筆交易價格受雙方議價以及鑑價結果影響，涉及管理階層主觀判斷。因此本會計師將其列為本年度關鍵查核事項。因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括：

‧了解並評估併購流程是否符合內部控制程序與相關法規之規範。
‧檢視收購合約及相關憑證以確認收購條款及股權之移轉。
‧取得外部鑑價報告，評估該鑑價專家之獨立性及專業能力是否適任，並委託所內專家評估鑑價報告中使用之假設與參數是否合理。
‧檢查相關會計處理及相關揭露是否適當。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維
持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估宏致電子股份有限公司繼續經營之能
力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算宏致電子股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
宏致電子股份有限公司之治理單位 ( 含監察人 ) 負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報告之責任
本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之
重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦
執行下列工作：
辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對宏致電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使宏致電子股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致宏致電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
評估個體財務報告 ( 包括相關附註 ) 之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。

對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成宏致電子股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現 ( 包括。於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失 )

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對宏致電子股份有限公司民國一○八年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：

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證券主管機關金管證審字第 1040003949 號核准簽證文號[：] 金管證六字第 0960069825 號民國一○九年三月二十六日

		單位：新台幣千元	108.12.31 107.12.31	金額 % 金額 %		$ 470,000 7 610,000 9	503 - 520 -	200,193 3 178,589 2	719,822 10 531,538 8	231,619 3 192,161 3	8,930 - 16,757 -	39,948 1 44,126 1	9,203 - - -	18,549 - 18,236 -	1,698,767 24 1,591,927 23	1,698,767 24 1,591,927 23		830,000 12 730,000 11	269,922 4 309,929 5	12,146 1 - -	22,084 - 12,080 -	1,134,152 17 1,052,009 16	2,832,919 41 2,643,936 39			1,223,959 17 1,223,959 18	1,223,959 17 1,223,959 18	477,209 7 500,768 7	477,209 7 500,768 7		593,236 8 569,752 8	75,428 1 37,342 1	2,057,409 29 1,909,833 28	2,057,409 29 1,909,833 28	2,726,073 38 2,516,927 37	2,726,073 38 2,516,927 37		(186,980) (3) (73,353) (1)	(186,980) (3) (73,353) (1)	4,240,261 59 4,168,301 61	4,240,261 59 4,168,301 61	$ 7,073,180 100 6,812,237 100
宏致電子股份有限公司	資產負債表	民國一○八年及一○七年十二月三十一日	108.12.31 107.12.31	金額 % 金額 % 負債及權益	流動負債：	$ 243,976 3 484,163 7 2100 短期借款(附註六(十))	166,932 2 98,354 1 2150 應付票據	392 - 495 - 2170 應付帳款	870,533 12 702,840 10 2180 應付帳款－關係人(附註七)	191,101 3 195,714 3 2200 其他應付款(附註六(十三))	29,353 - 180,189 3 2220 其他應付款項－關係人(附註七)	202,180 3 1,387 - 2230 本期所得稅負債(附註六(十四))	200,489 3 167,498 3 2280 租賃負債－流動(附註六(十二))	17,157 - 24,451 - 2399 其他流動負債-其他	1,922,113 26 1,855,091 27		非流動負債：	38,108 1 47,360 1 2540 長期借款(附註六(十一))	4,318,865 61 4,250,071 62 2570 遞延所得稅負債(附註六(十四))	681,698 10 592,096 9 2580 租賃負債－非流動(附註六(十二))	21,165 1 - - 2600 其他非流動負債(附註六(十三))	6,978 - 7,674 -	70,485 1 48,261 1 負債總計	13,768 - 11,684 - 權益(附註六(十五))：		5,151,067 74 4,957,146 73 3110 普通股股本		3200 資本公積		保留盈餘：	3310 法定盈餘公積	3320 特別盈餘公積	3350 未分配盈餘				其他權益：	3410 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		權益總計		$ 7,073,180 100 6,812,237 100 負債及權益總計	(請詳閱後附個體財務報告附註)	經理人：彭國銘會計主管：李舒韵
				資產	流動資產：	1100 現金及約當現金(附註六(一))	1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動(附註六(二))	1150 應收票據淨額(附註六(三))	1170 應收帳款淨額(附註六(三))	1180 應收帳款－關係人淨額(附註七)	1200 其他應收款(附註六(三))	1210 其他應收款－關係人(附註七)	1310 存貨(附註六(四))	1470 其他流動資產			非流動資產：	1510 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動(附註六(二))	1550 採用權益法之投資(附註六(五)(六)(七))	1600 不動產、廠房及設備(附註六(八)及七)	1755 使用權資產(附註六(九))	1780 無形資產	1915 預付設備款	1990 其他非流動資產－其他(附註六(十四))																		資產總計		董事長：袁万丁

宏致電子股份有限公司

綜合損益表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

營業收入(附註六(十七)及七)： 4100 銷貨收入淨額 4800 其他營業收入營業收入淨額 5000 營業成本(附註六(四)(十三)及七) 營業毛利 5910 未實現銷貨損益營業毛利淨額營業費用(附註六(三)(六)(十三)(十八)及七)： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6450 預期信用減損損失營業費用合計營業淨利營業外收入及支出 7010 其他收入(附註六(六)(十九)) 7020 其他利益及損失(附註六(十九)) 7050 財務成本(附註六(十九)) 7070 採用權益法認列之子公司損益之份額營業外收入及支出合計稅前淨利 7950 減：所得稅費用(附註六(十四)) 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數(附註六(十三)) 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額(附註六(十五)) 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅(附註六(十四)) 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500 本期綜合損益總額每股盈餘(元)(附註六(十六)) 9750 基本每股盈餘(元) 9850 稀釋每股盈餘(元)	108年度	107年度金額 % 2,587,651 96 103,523 4
	金額 % $ 2,970,317 97 85,102 3
	3,055,419 100 2,349,085 77	2,691,174 100 2,121,973 79
	706,334 23 204 -	569,201 21 (1,459) -
	706,538 23	567,742 21
	154,430 5 212,488 7 145,882 5 1,057 -	133,017 5 175,316 7 140,248 5 132 -
	513,857 17	448,713 17
	192,681 6	119,029 4
	17,498 1 4,539 - (16,803) (1) 156,629 5	9,196 - 55,532 2 (17,725) (1) 97,196 4
	161,863 5	144,199 5
	354,544 11 43,046 1	263,228 9 28,385 1
	311,498 10	234,843 8
	(16,675) (1) - -	2,211 - - -
	(16,675) (1)	2,211 -
	(142,034) (5) 28,407 1	(52,453) (2) 11,668 -
	(113,627) (4)	(40,785) (2)
	(130,302) (5)	(38,574) (2)
	$ 181,196 5	196,269 6
	$ 2.55	1.92
	$ 2.52	1.91

( 請詳閱後附個體財務報告附註 )

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董事長：袁万丁經理人：彭國銘會計主管：李舒韵

宏致電子股份有限公司	權益變動表	民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日	單位：新台幣千元	其他權益項目	國外營運機	保留盈餘構財務報表備供出售金	普通股法定盈特別盈未分配換算之兌換融商品未實	股本資本公積餘公積餘公積盈餘差額現(損)益權益總額	$ 1,223,959 495,142 562,234 1,818 1,767,477 (32,568) (2,698) 4,015,364	- - - - (2,698) - 2,698 -	1,223,959 495,142 562,234 1,818 1,764,779 (32,568) - 4,015,364		- - 7,518 - (7,518) - - -	- - - 35,524 (35,524) - - -	- - - - (48,958) - - (48,958)	- - - - 234,843 - - 234,843	- - - - 2,211 (40,785) - (38,574)	- - - - 237,054 (40,785) - 196,269	- 5,626 - - - - - 5,626	$ 1,223,959 500,768 569,752 37,342 1,909,833 (73,353) - 4,168,301		- - 23,484 - (23,484) - - -	- - - 38,086 (38,086) - - -	- - - - (85,677) - - (85,677)	- - - - 311,498 - - 311,498	- - - - (16,675) (113,627) - (130,302)	- - - - 294,823 (113,627) - 181,196	- (23,873) - - - - - (23,873)	- 314 - - - - - 314		$ 1,223,959 477,209 593,236 75,428 2,057,409 (186,980) - 4,240,261	(請詳閱後附個體財務報告附註)	會計主管：李舒韵經理人：彭國銘
									民國一○七年一月一日餘額	追溯適用新準則之調整數	民國一○七年一月一日重編後餘額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	對子公司所有權權益變動	民國一○七年十二月三十一日餘額	盈餘指撥及分配：	提列法定盈餘公積	提列特別盈餘公積	普通股現金股利	本期淨利	本期其他綜合損益	本期綜合損益總額	採用權益法認列之關聯企業之變動數	對子公司所有權權益變動		民國一○八年十二月三十一日餘額		董事長：袁万丁

宏致電子股份有限公司現金流量表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

(請詳閱後附個體財務報告附註)
董事長：袁万丁
經理人：彭國銘
營業活動之現金流量：
本期稅前淨利
調整項目：
收益費損項目
折舊費用
攤銷費用
預期信用減損損失
透過損益按公允價值衡量金融資產之淨利益
利息費用
利息收入
採用權益法認列之子公司利益之份額
處分及報廢不動產、廠房及設備利益
聯屬公司間未(已)實現(損)益
廉價購買利益
收益費損項目合計
與營業活動相關之資產／負債變動數：
與營業活動相關之資產之淨變動：
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產
應收票據
應收帳款
應收帳款－關係人
其他應收款
其他應收款－關係人
存貨
其他流動資產
與營業活動相關之資產之淨變動合計
與營業活動相關之負債之淨變動：
應付票據
應付帳款
應付帳款－關係人
其他應付款
其他應付款－關係人
其他流動負債
淨確定福利負債
與營業活動相關之負債之淨變動合計
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計
調整項目合計
營運產生之現金流入
收取之利息
收取之股利
支付之利息
支付之所得稅
營業活動之淨現金流入
投資活動之現金流量：
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得採用權益法之投資
處分子公司
取得不動產、廠房及設備
處分不動產、廠房及設備
存出保證金增加
其他應收款-關係人增加
取得無形資產
其他非流動資產減少
預付設備款增加
投資活動之淨現金流出
籌資活動之現金流量：
短期借款增加
短期借款減少
舉借長期借款
償還長期借款
租賃本金償還
發放現金股利
取得子公司股權
籌資活動之淨現金(流出)流入
本期現金及約當現金(減少)增加數
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額

會計主管：李舒韵
單位：新台幣千元
108年度
107年度
$ 354,544
263,228
113,375
103,012
4,426
4,513
1,057
132
(8,527)
(31,114)
16,803
17,725
(1,463)
(799)
(156,629)
(97,196)
(587)
(1,619)
(203)
1,460
(3,459)
-
(35,207)
(3,886)
(61,860)
106,143
103
721
(168,750)
(86,462)
4,613
(19,824)
150,836
(60,301)
1,056
(682)
(32,991)
(22,453)
7,294
(13,924)
(99,699)
(96,782)
(17)
(34)
21,604
14,602
188,284
85,869
39,458
25,562
(7,827)
13,010
313
3,548
(563)
(516)
241,252
142,041
141,553
45,259
106,346
41,373
460,890
304,601
1,463
799
92,358
126,106
(16,803)
(17,725)
(60,341)
(41,066)
477,567
372,715
(12,494)
(21,486)
23,555
3,493
(101,569)
-
1,023
-
(181,983)
(89,944)
226
144
(1,131)
-
(201,849)
-
(3,730)
(9,325)
564
822
(32,962)
(23,476)
(510,350)
(139,772)
-
225,000
(140,000)
-
1,550,000
1,595,000
(1,450,000)
(1,517,000)
(10,472)
-
(85,677)
(48,958)
(71,255)
(115,911)
(207,404)
138,131
(240,187)
371,074
484,163
113,089
$
243,976
484,163

附件四

宏致電子股份有限公司盈餘分配表

民國 108 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	1,762,585,413
減：確定福利計畫之再衡量數本期變動數	16,674,892
調整後期初未分配盈餘	1,745,910,521
加：本期稅後純益(民國108年度稅後純益)	311,498,023
減：提列法定盈餘公積	31,149,802
減：投資性不動產後續衡量採公允價值模式淨增加數提列之特別盈餘公積	449,547
減：權益減項提列特別盈餘公積	111,551,604
可供分配盈餘總額	1,914,257,591
減：分配項目
股東現金股利	91,796,913
分配合計	91,796,913
期末未分配盈餘	1,822,460,678

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董事長：袁万丁

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經理人：彭國銘

會計主管：李舒韵

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AI assistant

ACES — AGM Information 2020

52353_rns_2020-07-06_5aad57e9-0e28-4fb2-af04-78b0d1a24b29.pdf

宏致電子股份有限公司 民國 109 年股東常會議事錄

壹、宣佈開會：

貳、主席致詞： ( 略 )

參、報告事項

肆、承認事項

伍、討論事項

陸、臨時動議：無。

柒、散會

宏致電子股份有限公司 民國一○八年度營業報告書

在營業計畫實施成果方面

在財務收支及獲利能力方面

在研究發展狀況

今年營業計畫、經營方針及未來展望

敬祝各位 身體健康 萬事如意

附件二

宏致電子股份有限公司 監察人查核報告書

宏致電子股份有限公司 監察人查核報告書

宏致電子股份有限公司 監察人查核報告書

附件 三

會 計 師 查 核 報 告

宏致電子股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

二、存貨評價

其他事項

宏致電子股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

( 請詳閱後附合併財務報告附註 )

宏致電子股份有限公司及子公司

合併現金流量表

單位：新台幣千元

會 計 師 查 核 報 告

宏致電子股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

宏致電子股份有限公司

綜合損益表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

( 請詳閱後附個體財務報告附註 )

宏致電子股份有限公司 現金流量表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

附件四

宏致電子股份有限公司 盈餘分配表

民國 108 年度

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宏致電子股份有限公司監察人查核報告書

附件三

會計師查核報告

宏致電子股份有限公司董事會公鑒：

會計師查核報告

宏致電子股份有限公司董事會公鑒：

宏致電子股份有限公司現金流量表

宏致電子股份有限公司盈餘分配表