ACES — AGM Information 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	3	發言日期	108/05/09	發言時間	17:54:20
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處資深處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	本公司董事會決議增列民國108年股東常會召集事由 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/09
說明	1.董事會決議日期:108/05/09 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:桃園市中壢區過嶺路二段530-6號(本公司精工中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國107年度營業狀況報告。 (2)監察人審查民國107年度決算表冊報告。 (3)民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國107年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。 (2)民國107年度盈餘分配，提請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文，提請 討論案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論案。 (3)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論案。 (新增) (4)修正「背書保證作業程序」部分條文，提請 討論案。 (新增) 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事及監察人，提請 選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制，提請 討論案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項:無

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