ACES — AGM Information 2018

Jul 6, 2018

宏致電子股份有限公司

民國 107 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 107 年 6 月 26 日(星期二)上午九時整 地點：桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓(古華花園飯店桃風廳)

承認事項

• 一、民國 106 年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。(董事會 提) 說明：

  • 1、民國 106 度之財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝、陳蓓琪 會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書在案。擬併同營業報告書，提 請股東常會承認。

  • 2、民國 106 年度營業報告書、會計師查核報告書暨財務報表，請參閱本手 冊第 67 頁及第 1127 頁附件一、附件三。

  • 3、謹提請 承認。

決議：

• 二、民國 106 年度盈餘分配，提請 承認案。（董事會 提） 說明：

  • 1、本公司民國 106 年度稅後淨利為新台幣 75,166,777 元，依法提列法定盈 餘公積、特別盈餘公積，並加計期初未分配盈餘及其他調整數後，計可 供分配盈餘為新台幣 1,724,436,190 元。

  • 2、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 48,958,354 元為股東紅利，每股配發現 金股利暫定新台幣 0.4 元，發放至元為止，其不足壹元之畸零數額列入 本公司之其他收入。

  • 3、本公司民國 106 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 28 頁附件四。

  • 4、嗣後如因本公司辦理國內外之現金增資、國內外可轉換公司債轉換成普 通股、員工認股權憑證轉換成普通股、買回公司股份或轉讓股份給予員 工、員工限制型股票或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通 在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦 理相關事宜。

  • 5、有關現金股利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，於股東會決議通 過後，授權董事長另訂之。

  • 6、謹提請 承認。

決議：

1

討論事項

• 一、修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論案。(董事會 提) 說明：

  • 1、配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修正「取得或處分資 產處理程序」之部分條文。

  • 2、本公司「取得或處分資產處理程序」修正草案條文對照表及修正後全文， 請參閱本手冊第 29 頁附件五。

  • 3、謹提請 討論。

決議：

2