ACES — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/30	發言時間	17:37:24
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	本公司董事會決議召開民國106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/30
說明	1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國105年度營業狀況報告。 (2)監察人審查民國105年度決算表冊報告。 (3)民國105年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)庫藏股執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)民國105年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。 (2)民國105年度盈餘分配，提請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文，提請 討論案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案之期間及處所： a.受理期間：106/04/17~106/04/26 b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：106/5/23~106/6/19。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.