ACES — AGM Information 2016

Jul 26, 2016

宏致電子股份有限公司

民國 105 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 105 年 6 月 28 日(星期二)上午九時整 地點：桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓(古華花園飯店桃風廳)

討論事項

• 一、修正「公司章程」部分條文，提請 討論案。(董事會 提) 說明：

• 1 、配合公司法修訂及本公司實務需求，擬修正「公司章程」部分條文。 2 、「公司章程」部分條文修正草案條文對照表，請參閱議事手冊。

• 決議：

承認、討論暨選舉事項

• 一、民國 104 年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。(董事會 提) 說明：

• 1 、民國 104 年度之財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝、陳蓓 琪會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書在案。擬併同營業報告書， 提報請股東常會承認。

• 2 、民國 104 年度營業報告書、會計師查核報告書暨財務報表，請參閱議事 手冊。

• 3 、謹提請 承認。

決議：

• 二、民國 104 年度盈餘分配，提請 承認案。（董事會 提） 說明：

• 1 、本公司民國 104 年度稅後淨利為新台幣 149,030,214 元，加計調整確定福 利計畫再衡量數本期變動數後之期初未分配盈餘新台幣 1,510,074,434 元，扣除依法提列之法定盈餘公積新台幣 14,903,021 元，計可供分配盈 餘為新台幣 1,644,201,627 元。

• 2 、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 49,169,554 元為股東紅利，每股配發現 金股利暫定新台幣 0.4 元，發放至元為止，其不足壹元之畸零數額列入 本公司之其他收入。

• 3 、本公司民國 104 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• 4 、嗣後如因本公司辦理國內外之現金增資、國內外可轉換公司債轉換成普 通股、員工認股權憑證轉換成普通股、買回公司股份或轉讓股份給予員 工、員工限制型股票或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通 在外股數，股東配息比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會辦 理相關事宜。

• 5 、有關現金股利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，於股東會決議通 過後，授權董事長另訂之。

6 、謹提請 承認。

決議：

• 三、修正「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論案。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 1 、配合法令及本公司實務作業需求，擬修正「資金貸與他人作業程序」之 部分條文。

• 2 、「資金貸與他人作業程序」部分條文修正草案條文對照表，請參閱議事手 冊。

• 3 、謹提請 討論。

決議：

• 四、修正「背書保證作業程序」部分條文，提請 討論案。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 1 、配合法令及本公司實務作業需求，擬修正「背書保證作業程序」之部分 條文。

• 2 、「背書保證作業程序」部分條文修正草案條文對照表，請參閱議事手冊。 3 、謹提請 討論。

決議：

• 五、改選本公司董事及監察人，提請 選舉案。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 1 、本公司董事及監察人之任期於民國 105 年 6 月 19 日屆滿，依公司法第 195 、 217 條規定，董事及監察人任期屆滿而不及改選時，延長其執行職 務至改選董事及監察人就任時為止。

• 2 、依本公司章程，改選董事五席 ( 含獨立董事二人 ) 及監察人三席，任期三 年，任期自民國 105 年 6 月 28 日起至民國 108 年 6 月 27 日止。

• 3 、本公司二名獨立董事之選任採候選人提名制，股東應就獨立董事候選人 名單中選任之，其學歷、經歷、及其他相關資料，請參閱議事手冊。

• 4 、謹提請 選舉

選舉結果：

• 六、 解 除新任董事或其法人 代 表人之 競 業 禁 止限制，提請 討論案。 ( 董事會 提 ) 說明：

• 1 、本公司民國 105 年股東常會新選任之董事，如有董事為自 己 或他人為 屬 於公司營業 範圍 內之行為，在 無損 及本公司利 益 之 前 提 下 ， 爰 依公司法 第 209 條規定，擬提請股東會討論 解 除董事或其法人 代 表人之 競 業 禁 止 限制。

• 2 、新任董事 競 業之 情形 ， 將 依改選結果於股東會 場補充 說明。 3 、謹提請 討論。

決議：