ACES — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	9	發言日期	105/03/25	發言時間	18:06:14
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處副處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	本公司董事會決議召開民國105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 4.召集事由: 壹、討論事項 一、修正「公司章程」部分條文，提請 討論案。 貳、報告事項 一、民國104年度營業狀況報告。 二、監察人審查民國104年度決算表冊報告。 三、民國104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 四、庫藏股執行情形報告。 參、承認、討論暨選舉事項 一、民國104年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。 二、民國104年度盈餘分配，提請 承認案。 三、修正「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論案。 四、修正「背書保證作業程序」部分條文，提請 討論案。 五、改選本公司董事及監察人，提請 選舉案。 六、解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制，提請 討論案。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間 及處所： (1)受理期間：105/04/26~105/05/05 (2)受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.