ACES — AGM Information 2016

Jun 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/28	發言時間	16:17:40
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處副處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	公告本公司民國105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/28
說明	1.股東常會日期:105/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國104年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國104年度決算表冊及營業報告書 案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董監事，改選結果如下 (1)董事當選名單 袁万丁 中華開發創業投資(股)公司 威紀投資有限公司 李安謙(獨立董事) 廖達禮(獨立董事) (2)監察人當選名單 魏啟林 蔡淑娟 徐昌翡 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)通過修正「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)通過解除新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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