ACES — AGM Information 2015

Jul 16, 2015

宏致電子股份有限公司 民國 104 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 104 年 6 月 30 日(星期二)上午九時整 地點：桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓(古華花園飯店桃風廳)

承認、討論暨選舉事項

• 一、民國 103 年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。(董事會 提) 說明：1、民國 103 年度之財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所林恒昇、 王清松會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書在案。擬併同營業 報告書，提報請股東常會承認。

• 2、民國 103 年度營業報告書、會計師查核報告書暨財務報表，請參閱 議事手冊。

• 3、謹提請 承認。

決議：

• 二、民國 103 年度盈餘分配，提請 承認案。（董事會 提）

• 說明：1、本公司民國 103 年度稅後淨利為新台幣 448,395,276 元，加計調整 註銷庫藏股借記保留盈餘及精算損益本期變動數後之期初未分配 盈餘新台幣 1,256,805,599 元，扣除依法提列之法定盈餘公積新台 幣 44,839,528 元，計可供分配盈餘為新台幣 1,660,361,347 元。

  • 2、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 147,679,061 元為股東紅利，每股 配發現金股利暫定新台幣 1.2 元，發放至元為止，其不足壹元之畸 零數額列入本公司之其他收入。

  • 3、本公司民國 103 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

  • 4、嗣後如因本公司辦理國內外之現金增資、國內外可轉換公司債轉 換成普通股、員工認股權憑證轉換成普通股、買回公司股份或轉 讓股份給予員工、員工限制型股票或其他因素造成本公司股本發 生變動，致影響流通在外股數，股東配息比率因此發生變動者， 擬提請股東會授權董事會辦理相關事宜。

  • 5、有關現金股利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，於股東會 決議通過後授權董事長另訂之。

  • 6、謹提請 承認。

決議：

• 三、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論案。(董事會 提) 說明：1、配合本公司實務作業需求，擬修正「取得或處分資產處理程序」 之部分條文。

• 2、「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案條文對照表，請 參閱議事手冊。

3、謹提請 討論。

決議：

• 四、修正「背書保證作業程序」部份條文，提請 討論案。(董事會 提)

• 說明：1、配合法令及本公司實務作業需求，擬修正「背書保證作業程序」 之部分條文。

  • 2、「背書保證作業程序」部分條文修正草案條文對照表，請參閱議 事手冊。

  • 3、謹提請 討論。

決議：

• 五、修正「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論案。(董事會 提) 說明：1、配合法令及本公司實務作業需求，擬修正「資金貸與他人作業程 序」之部分條文。

• 2、「資金貸與他人作業程序」部分條文修正草案條文對照表，請參 閱議事手冊。

• 3、謹提請 討論。

決議：

• 六、修正「103 年度限制員工權利新股發行辦法」部份條文，提請 討論案。 (董事會 提)

• 說明：1、配合本公司實際作業需求，擬修正「103 年度限制員工權利新股發 行辦法」之部分條文。

  • 2、「103 年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文修正草案條文對 照表，請參閱議事手冊。

  • 3、謹提請 討論。

決議：

• 七、解除董事或其法人代表人新增之競業禁止限制，提請 討論案。(董事會 提) 說明：1、董事如為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，在無損及本 公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，擬提請股東會討 論解除董事或其法人代表人之競業禁止限制，明細如下：

董事姓名	兼任其他公司名稱及職務	備註
威紀投資有限公司
	同致電子企業(股)公司董事	新增
代表人：黃文成
中華開發創業投資(股)公司	昇陽光電科技(股)公司
		新增
代表人：楊鎧蟬	法人董事代表人

2、謹提請 討論。

決議：

• 八、補選一席監察人，提請 選舉案。(董事會 提)

• 說明：1、依本公司章程第十六條規定，本公司設監察人三人，目前因缺額 一 一 席，擬提請股東會補選 席監察人。

  • 2、本次補選之監察人，任期自選任之日起至民國 105 年 6 月 19 日止。 3、謹提請 選舉。

選舉結果：