ACES — AGM Information 2015

May 14, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/14	發言時間	17:40:19
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處副處長	發言人電話	(03)4632808
主旨	補正公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會相關事 宜(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/14
說明	1.董事會決議日期:104/05/14 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 4.召集事由: 壹、報告事項 一、民國103年度營業狀況報告。 二、監察人審查民國103年度決算表冊報告。 三、庫藏股執行情形報告。 四、合併事項報告。 貳、承認、討論暨選舉事項 一、民國103年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。 二、民國103年度盈餘分配，提請 承認案。 三、修正「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 討論案。 四、修正「背書保證作業程序」部分條文，提請 討論案。 五、修正「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 討論案。 六、修正「103年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文，提請 討論案。 七、解除董事或其法人代表人新增之競業禁止限制，提請 討論案。 八、補選一席監察人，提請 選舉案。 參、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.