ACES — AGM Information 2014

May 13, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	4	發言日期	103/05/13	發言時間	17:48:02
發言人	李舒音勻	發言人職稱	財務處資深經理	發言人電話	(03)4632808
主旨	補正公告本公司董事會決議召開民國103年股東常會相關事 宜(增加討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/13
說明	1.董事會決議日期:103/05/13 2.股東會召開日期:103/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 4.召集事由: 壹、報告事項 一、民國102年度營業狀況報告。 二、監察人審查民國102年度決算表冊報告。 三、辦理私募普通股執行情形報告。 四、庫藏股執行情形報告。 貳、承認暨討論事項 一、民國102年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。 二、民國102年度盈餘分配，提請 承認案。 三、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論案。 四、修正「背書保證作業程序」部份條文，提請 討論案。 五、發行103年度限制員工權利新股，提請 討論案。 六、解除董事或其法人代表人新增之競業禁止限制，提請 討論案。 參、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/28 6.停止過戶截止日期:103/06/26 7.其他應敘明事項:無。

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