ACES — AGM Information 2013

Jul 5, 2013

102年股東常會 第 串 珊

中華民國102年6月20日

目 錄

	頁次
壹、開會程序……………………………………………………………	1
貳、開會議程……………………………………………………………	$\overline{2}$
一、報告事項……………………………………………………	$\overline{3}$
二、承認、討論暨選舉事項……………………………………	$\overline{4}$
三、臨時動議……………………………………………………	7
參、附 件
一、營業報告書…………………………………………………	$\mathsf{\ }$
二、監察人查核報告書…………………………………………	11
三、會計師查核報告暨民國101年度財務報表………………	14
四、會計師查核報告暨民國101年度合併財務報表…………	19
五、民國101年度盈餘分配表……………………………………	24
六、「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案條文對	25
照表 …………………………………………………………
七、「資金貸與他人作業程序」部分條文修正草案條文對照	27
. 表 …………………………
八、「背書保證作業程序」部分條文修正草案條文對照表	30
九、「公司章程」部份條文修正草案條文對照表………………	35
十、民國102年股東常會獨立董事候選人名單……………	37
肆、附 錄
一、股東會議事規則……………………………………………	38
二、公司章程………………………………………………………	40
三、董事及監察人選舉程序……………………………………	44
四、董事、監察人持股情形……………………………………	46
五、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘
. 之影響……………………	47
六、董事會通過擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞相關
訊息……………………………………………………	47

宏致電子股份有限公司 民國102年股東常會開會程序

• 一、 宣佈開會
• 二、 主席致詞
• 三、 報告事項
• 四、 承認、討論暨選舉事項
• 五、 臨時動議
• 六、散會

宏致電子股份有限公司

民國102年股東常會開會議程

時間:中華民國102年6月20日(星期四)上午九時整

地點:桃園縣中壢市民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)

壹、 主席致詞

貳、 報告事項

• 一、 民國 101 年度營業狀況報告。
• 二、 監察人審查民國 101 年度決算表冊報告。
• 三、 首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額之報告。

參、 承認、討論暨選舉事項

• 一、 民國101年度決算表冊及營業報告書,提請 承認案。
• 二、 民國101年度盈餘分配,提請承認案。
• 三、 辦理私慕普通股,提請 計論案。
• 四、 修正「取得或處分資產處理程序」部份條文,提請 討論案。
• 五、 修正「資金貸與他人作業程序」部份條文,提請 討論案。
• 六、 修正「背書保證作業程序」部份條文,提請 討論案。
• 七、 修正「公司章程」部份條文,提請 討論案。
• 八、 改選本公司董事及監察人,提請 選舉案。
• 九、 解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止限制,提請 討論案。

肆、 臨時動議

伍、 散會

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附件二

宏致電子股份有限公司

監察人杳核報告書

董事會造送本公司民國101年度財務報表及合併財務報表,業經 安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師、王清松會計師杳核宗竣, 認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連 同營業報告書及盈餘分配議案經本監察人查核,認為符合公司法等相 關法今, 考依公司法第二一九條之規定報告如上, 敬請 鑒察。

此 致

本公司民國 102年股東常會

監察人: 袁嗣洋

赤羽

華民國 102 年 3 月 2 6 日 $\dot{\mathbf{P}}$

宏致電子股份有限公司 監察人杳核報告書

董事會造送本公司民國101年度財務報表及合併財務報表,業經 安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師、王清松會計師查核完竣, 認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連 同營業報告書及盈餘分配議案經本監察人查核,認為符合公司法等相 關法今, 筹依公司法第二一九條之規定報告如上, 敬請 鑒察。

此 致

本公司民國 102年股東常會

監察人:魏啟林 多見 26 86

華 民 國 1 0 2 年 3 月 2 8 中 $\Box$

宏致電子股份有限公司 監察人杳核報告書

董事會造送本公司民國101年度財務報表及合併財務報表,業經 安侯建業聯合會計師事務所林恒昇會計師、王清松會計師查核完竣, 認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。連 同營業報告書及盈餘分配議案經本監察人查核,認為符合公司法等相 關法今, 筹依公司法第二一九條之規定報告如上, 敬請 鑒察。

此 致

本公司民國 102年股東常會

監察人:蔡淑娟 岩, 千人 竹

民 1 0 2 年 3 月 中 革 或 2 8 $\Box$

附件三

會計師查核報告

宏致雷子股份有限公司董事會 公鑒:

宏致電子股份有限公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之資產負債表,暨 截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之損益表、股東權益變動表及現金流量 表, 業經本會計師杳核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之青任, 本會計師之青任 則為根據杳核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查 核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財 務報表所列金額及所揭露事項之杳核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原 則及所作之重大會計估計, 暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可 對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報 告編製準則及我國一般公認會計原則編製,足以允當表達宏致電子股份有限公司民國一 ○一年及一○○年十二月三十一日之財務狀況,暨截至各該日止之民國一○一年度及一 ○○年度之經營成果與現金流量。

宏致電子股份有限公司另已編製民國一〇一年度及一〇〇年度之合併財務報表,並 經本會計師出具無保留意見之杳核報告在案,備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

林恒 師:

證券主管機關 台財證六字第 0930105495 號 : (88)台財證(六)第18311號 核准答證文號 民國 一〇二年三月二十六日

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附件四

會計師查核報告

宏致雷子股份有限公司董事會 公鑒:

宏致電子股份有限公司及其子公司民國一〇一年及一〇〇年十二月三十一日之合併資產自 倩表, 暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇年度之合併損益表、合併股東權益變動表及合 併現金流量表,業經本會計師杳核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師 之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師杳核答證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行杳核工作, 以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所 列金額及所揭露事項之杳核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重 大會計估計,暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提 供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則及我國一般公認會計原則編製,足以允當表達宏致電子股份有限公司及其子公司民國一 ○一年及一〇〇年十二月三十一日之合併財務狀況,暨截至各該日止之民國一〇一年度及一〇〇 年度之合併經營成果與合併現金流量。

安侯建業聯合會計師事務所

證券主管機關 台財證六字第 0930105495 號 $(88)$ 台財證 $(\pi)$ 第 18311號 核准答證文號 民 國 一〇二 年 三 月 二十六 日

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「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第十條 關係人交易之處理程序	第十條 關係人交易之處理程序	配合「公開發行公
一、本公司與關係人取得或處分	一、本公司與關係人取得或處分 司取得或處分資產
資產,除應依第八條、第九	資產,除應依第八條、第九處理準則」十四條
條、第十一條、第十一條之	條、第十一條、第十一條之 規定修正與關係人
一及以下規定辦理相關決議	一及以下規定辦理相關決議交易相關之規範。
程序及評估交易條件合理性	程序及評估交易條件合理性
等事項外,交易金額達公司	等事項外,交易金額達公司
總資產百分之十以上者,亦	總資產百分之十以上者,亦
應依第八條、第九條、第十	應依第八條、第九條、第十
一條及第十一條之一規定取	一條及第十一條之一規定取
得專業估價者出具之估價報	得專業估價者出具之估價報
告或會計師意見。	告或會計師意見。
前項交易金額之計算,應依	前項交易金額之計算,應依
第十一之一條規定辦理。	第十一之一條規定辦理。
判斷交易對象是否為關係人	判斷交易對象是否為關係人
時,除注意其法律形式外,	時,除注意其法律形式外,
並應考慮實質關係。	並應考慮實質關係。
二、評估及作業程序:本公司向	二、評估及作業程序:本公司向關
關係人取得或處分不動產,	係人取得或處分不動產,或與
或與關係人取得或處分不動	關係人取得或處分不動產外
產外之其他資產且交易金額	之其他資產且交易金額達公
達公司實收資本額百分之二	司實收資本額百分之二十、總
十、總資產百分之十或新臺	資產百分之十或新臺幣叁億
幣叁億元以上者,應將下列	元以上者,應將下列資料提交
資料提交董事會通過及監察	董事會通過及監察人承認
人承認後, 始得簽訂交易契	後,始得簽訂交易契約及支付
約及支付款項:	款項:
(一)、取得或處分資產之目	(一)、取得或處分資產之目
的、必要性及預計效	的、必要性及預計效
益。	益。
(二)、選定關係人為交易對	(二)、選定關係人為交易對
象之原因。	象之原因。
(三)、向關係人取得不動	(三)、向關係人取得不動
產,依本條第三項第	產,依本條第三項第
一款至第四款及第六	一款至第四款及第六

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「資金貸與他人作業程序」部分條文修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第二條 資金貸與對象	第二條 資金貸與對象	配合「公開發行公
依公司法規定,本公司之資	依公司法規定,本公司之資	司資金貸與及背
金除有下列各款情形外,不	金除有下列各款情形外,不	書保證處理準則」
得貸與股東或任何他人:	得貸與股東或任何他人:	第三條規定修正:
一、公司間或與行號間業務	一、公司間或與行號間業務	公開發行公司直
往來者。	往來者。	接及間接持有表
二、公司間或與行號間有短	二、公司間或與行號間有短	決權股份百分之
期融通資金之必要者。	期融通資金之必要者。	百之國外公司間
融資金額不得超過貸與	融資金額不得超過貸與	從事資金貸與,雖
企業淨值之百分之四	企業淨值之百分之四	不受貸與企業淨
十。	十。	值百分之四十限
前項所稱短期,係指一年。	前項所稱短期,係指一年。	額及期限一年之
但公司之營業週期長於一年	但公司之營業週期長於一年	限制,惟基於公司
者,以營業週期為準。	者,以營業週期為準。	治理需要,公司仍
第一項第二款所稱融資金	第一項第二款所稱融資金	應依處理準則第
額,係指本公司短期融通資	額,係指本公司短期融通資	九條第三款及第
金之累計餘額。	金之累計餘額。	四款規定,於其作
本公司直接及間接持有表決	本公司直接及間接持有表決	業程序中載明資
權股份百分之百之國外公司	權股份百分之百之國外公司	金貸與之限額及
間,從事資金貸與,不受第	間,從事資金貸與,不受第	期限, 爰增訂第四
一項第二款之限制,但仍應	一項第二款之限制。	項後段規定,以茲
於該公司之資金貸與他人程		明確。
序中訂定資金貸與之限額及
期限。
第十條 會計處理	第十條 會計處理	配合「公開發行公
本公司應評估資金貸與情形	本公司應依一般公認會計原	司資金貸與及背
並提列適足之備抵壞帳,且	則規定,評估資金貸與情形	書保證處理準則」
於財務報告中適當揭露有關	並提列適足之備抵壞帳,且	第二十三條規定
資訊,並提供相關資料予簽	於財務報告中適當揭露有關	修正:基於公司治
證會計師執行必要之查核程	資訊,並提供簽證會計師相	理及財務報告公
序。	關資料執行必要查核程序。	允表達與資訊充
		分揭露原則,本公
		司如有從事資金
		貸與情事,均應依
		所施行適用之證
		券發行人財務報

修正條文	現行條文	說明
		告編製準則之規
		定評估備抵壞帳
		並於財務報告中
		適當揭露, 爰酌作
		文字修正。
第十三條 公告申報程序	第十三條 公告申報程序	配合「公開發行公
一、本公司應於每月十日前	一、本公司應於每月十日前	司資金貸與及背
近期財務報表淨	司最近期財務報	易對象及交易金
值百分之二十以	表淨值百分之十	額之日期孰前者。
上者。	以上。
(二)、本公司及子公司	(三)、本公司或子公司
對單一企業資金	新增資金貸與金
貸與餘額達本公	額達新臺幣一千
司最近期財務報
表淨值百分之十	公司最近期財務
以上。
將本公司及子公司上月 份資金貸與餘額輸入公 開資訊觀測站。 二、本公司資金貸與達下列 標準之一者,應於事實 發生日之即日起算二日 內輸入公開資訊觀測 站,本程序所稱事實發 生日,係指交易簽約 日、付款日、董事會決 議日或其他足資確定交 易對象及交易金額之日 等日期孰前者: (一)、本公司及子公司 資金貸與他人之 餘額達本公司最 (三)、本公司或子公司 新增資金貸與金 額達新臺幣一千 萬元以上且達本 公司最近期財務 報表淨值百分之 二以上。 三、本公司之子公司若非屬 國內公開發行公司者,	將本公司及子公司上月 份資金貸與餘額輸入公 開資訊觀測站。 二、本公司資金貸與達下列 標準之一者,應於事實 發生之日起二日內輸入 公開資訊觀測站: (一)、本公司及子公司 資金貸與他人之 餘額達本公司最 近期財務報表淨 值百分之二十以 上者。 (二)、本公司及子公司 對單一企業資金 貸與餘額達本公 萬元以上且達本 報表淨值百分之 二以上。 三、本公司之子公司若非屬 國內公開發行公司者, 該子公司有前項第三款 應公告申報之事項,應 由本公司為之。	書保證處理準則 第七條及二十二 條規定修正: (1)為使相關行為 義務計算之起算 日更加明確,參考 處理準則規定, 爰 修正第二項序文。 (2)為落實資訊及 時公開,並利公司 遵循, 參考處理準 則規定對於事實 發生日之定義,爰 修正第二項明定 事實發生日之定 義,為足資確定交

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修正條文	現行條文	說明
		與及背書保證風險
		主係由母公司承
		擔, 爰增訂第二項
		規定,明定所稱之
		淨值,係指證券發
		行人財務報告編製
		準則規定之資產負
		債表歸屬於母公司
		業主權益項目,以
		資明確。
第十三條 罰則	第十三條 罰則	條次變更。
本公司之經理人及主辦人	本公司之經理人及主辦人
員若違反本作業程序時,應	員若違反本作業程序時,應
依本公司「員工獎懲管理程	依本公司「員工獎懲管理程
序」及「員工聘僱管理程序」	序」及「員工聘僱管理程序」
之規定辦理,如造成本公司	之規定辦理,如造成本公司
之損失,亦應負賠償責任。 第十四條 程序之訂定與實	之損失,亦應負賠償責任。 第十三條 程序之訂定與實	條次變更。
施	施
一、本程序經董事會決議通	一、本程序經董事會決議通
過,送各監察人並提報	過,送各監察人並提報
股東會同意後施行,如	股東會同意後施行,如
有董事表示異議且有	有董事表示異議且有
紀錄或書面聲明者,公	紀錄或書面聲明者,公
司應將其異議併送各	司應將其異議併送各
監察人及提報股東會	監察人及提報股東會
討論, 修正時亦同。	討論, 修正時亦同。
二、本公司如有設置獨立董	二、本公司如有設置獨立董
事者,依前項規定將本	事者,依前項規定將本
程序提報董事會討論	程序提報董事會討論
時,應充分考量各獨立	時,應充分考量各獨立
董事之意見,並將其同	董事之意見,並將其同
意或反對之明確意見	意或反對之明確意見
及反對之理由列入董 事會紀錄。	及反對之理由列入董 事會紀錄。
三、依第十條規定適用本作	三、依第十條規定適用本作
業程序之子公司,所訂	業程序之子公司,所訂
定之背書保證作業程	定之背書保證作業程
序,由該子公司之董事	序,由該子公司之董事
會決議之,修正時亦同。	會決議之,修正時亦同。

附件九

宏致電子股份有限公司

「公司章程」部份條文修正草案條文對照表

條次	修正條文	現行條文	說 明
		本公司設董事七人,監察人三人, 本公司設董事七人,監察人三人, 配合法
		任期三年,由股東會就有行為能力 任期三年,由股東會就有行為能力 令。
		之人選任,連選得連任。本公司股 之人選任,連選得連任。本公司股
		票公開發行後,全體董事、監察人 票公開發行後,全體董事、監察人
		合計持股比例將依證券主管機關之合計持股比例將依證券主管機關之
		規定。董事及監察人於任期內,本 規定。董事及監察人於任期內,本
		公司得就其執行業務範圍依法應負 公司得就其執行業務範圍依法應負
	之賠償責任為其購買責任保險。 之賠償責任為其購買責任保險。
第十六條		本公司股票公開發行後, 前項董事 本公司股票公開發行後, 前項董事
		名額中得設置獨立董事,獨立董事 名額中得設置獨立董事,獨立董事
		名額不得少於二人,且不得少於董名額不得少於二人,採候選人提名
	度,由股東會就獨立董事候選人名名單中選任之。專業資格、持股、	事席次五分之一,採候選人提名制 制度,由股東會就獨立董事候選人
		單中選任之。專業資格、持股、兼 兼職限制、提名與選任方式及其他
		職限制、提名與選任方式及其他應 應遵行事項,依證券主管機關之相
	遵行事項,依證券主管機關之相關 關規定。
	規定。
		本章程訂立於民國八十五年十一月本章程訂立於民國八十五年十一月增列修
		四日。第一次修正於民國八十六年 四日。第一次修正於民國八十六年 正日
		一月廿五日。第二次修正於民國八 一月廿五日。第二次修正於民國八 期。
		十六年九月一日。第三次修正於民 十六年九月一日。第三次修正於民
		國八十八年七月廿日。第四次修正 國八十八年七月廿日。第四次修正
		於民國八十九年三月五日。第五次 於民國八十九年三月五日。第五次
		修正於民國九十年四月十二日。第 修正於民國九十年四月十二日。第
	第二十八條六次修正於民國九十年五月十八六次修正於民國九十年五月十八
		日。第七次修正於民國九十年十月 日。第七次修正於民國九十年十月
		八日。第八次修正於民國九十一年 八日。第八次修正於民國九十一年
		五月十日。第九次修正於民國九十 五月十日。第九次修正於民國九十
		二年二月十二日。第十次修正於民 二年二月十二日。第十次修正於民
		國九十三年六月三十日。第十一次 國九十三年六月三十日。第十一次
	修正於民國九十三年九月十四日。 修正於民國九十三年九月十四日。 第十二次修正於民國九十三年十一 第十二次修正於民國九十三年十一

條次	修正條文	現行條文	說	明
		月十七日。第十三次修正於民國九月十七日。第十三次修正於民國九
		十四年八月八日。第十四次修正於 十四年八月八日。第十四次修正於
		民國九十五年五月十七日。第十五民國九十五年五月十七日。第十五
		次修正於民國九十五年六月二十三次修正於民國九十五年六月二十三
		日。第十六次修正於民國九十六年 日。第十六次修正於民國九十六年
		六月二十八日。第十七次修正於民六月二十八日。第十七次修正於民
		國九十七年六月六日。第十八次修國九十七年六月六日。第十八次修
		正於民國九十九年六月八日。第十正於民國九十九年六月八日。第十
		九次修正於民國一百年六月十五九次修正於民國一百年六月十五
		日。第二十次修正於民國一○一年 日。第二十次修正於民國一○一年
	六月六日。第二十一次修正於民國六月六日。
	一○二年六月二十日。

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附錄一

宏致雷子股份有限公司

股東會議事規則

• 第一條 本公司股東會之議事規則除法今或章程另有規定外,應依本規則辦 理。
• 第二條 公司應設答名簿供出席股東本人或股東所季託之代理人(以下稱股 東) 答到, 或由出席股東繳交答到卡以代答到。
• 第三條 股東會之出席應以股份為計算基準,出席股數依答名簿或繳交之答 到卡計算之。已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發 行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次 數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有 代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。
• 第四條 公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。但 經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為 $h^{\circ}$
• 第五條 股東會如由蕃事會召集者, 其議程由蕃事會訂定之, 會議應依排定 之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由蕃事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規 定。 前二項排定之議程於議事(会臨時動議)未終結前,非經決議,主席

不得逕行官布散會; 主席違反議事規則, 官布散會者, 蕃事會其他 成員應迅速協助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之 同意推選一人擔任主席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及 討論之機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付 表決。

第六條 出席股東發言前,須先埴具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出 席證編號)及戶名,由主席指定其發言。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言,發言內容與發言條 記載不符者,以發言內容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得 超過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止 其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得 發言干擾,違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一 人發言。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

• 第七條 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法之規定 以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項 者,均不列入議案。
• 第八條 股東會之表決,應以股份為計算基準。 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總 數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之盧 時,不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。 前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。 除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受 二人以上股東季託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表 決權之百分之三,招過時其招過之表決權,不予計算。 第九條 股東每股有一表決權;但受限制或公司法第179條第二項所列無表
• 決權者,不在此限。
• 第十條 議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投票 表決同;有異議者,應採取投票方式表決。
• 第十一條 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股 東身分。計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告, 並做成記錄。
• 第十二條 股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦 理,並應當場官布選舉結果。前項選舉事項之選舉票,應由監票員 密封簽字後, 妥善保管, 並至少保存一年。但經股東依公司法第一 百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
• 第十三條 股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後 二十日內,將議事錄分發各股東。議事錄之分發,得以公告方式為 之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、 議事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。 前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者,應 記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」;惟股東對議案有異 議時,應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例

• 第十四條 會議進行時,主席得酌定時間宣告休息,發生不可抗拒之情事時, 主席得裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時 未能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續 行集會。
• 第十五條 本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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宏致雷子股份有限公司

董事及監察人選舉程序

• 第一條 本公司董事及監察人之選舉,除公司法及本公司童程另有規定外, 悉依本程序規定辦理之。
• 第二條 本公司股東會選任董事採累積投票制,每一股份有與應選出董事人 數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票 代表選舉權較多者,當選為董事。選任監察人亦同。董事之選舉, 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
• 第三條 太公司董事及監察人,依本公司童程所規定之名額,由所得選舉票 代表選舉權數較多者分別依次當選。如有二人或二人以上得選舉權 數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定之,未出席者 由主席代為抽籤。
• 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票被選舉人欄填明被選 第四條 舉人戶名及股東戶號;如非股東身分者,應埴明被選舉人姓名及身 分證明文件編號。惟政府或法人股東為被選舉人時,選舉票之被選 舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱 及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。
• 第五條 董事會應備置與應選出董事及監察人人數相同之選舉票, 並加填其 權數,分發出席股東會之股東。選舉人之記名,得以在選舉票上所 印出席證證號代之。選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監 票員、計票員各若干人,執行各項有關職務。投票箱由董事會製備 之,於投票前由監票員當眾開驗。
• 第六條 選票有下列情事之一者無效:
• 1. 不用董事會製備之選票者。
• 1. 以空白之選票投入投票箱者。
• 1. 字跡模糊無法辦認或經塗改者。
• 1. 所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿所 列不符者,所填被選舉人如非為股東身分者,其姓名、身分證明 文件編號經核對不符者。
• 1. 同一選票填列被選舉人人數超過所規定之名額者。
• 1. 除填被選舉人之戶名 (姓名)或股東戶號 (身分證明文件編號) 及分配選舉權數外, 來寫其他文字者。
• 1. 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明

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