ACES — AGM Information 2013

Mar 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/26	發言時間	16:15:10
發言人	李舒音勻	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(03)4632808
主旨	本公司董事會決議召開民國102年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 4.召集事由: 壹、報告事項 一、民國101年度營業狀況報告。 二、監察人審查民國101年度決算表冊報告。 三、首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公 積數額之報告。 貳、承認、討論暨選舉事項 一、民國101年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。 二、民國101年度盈餘分配，提請 承認案。 三、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論案。 四、修正「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論案。 五、修正「背書保證作業程序」部份條文，提請 討論案。 六、改選本公司董事及監察人，提請 選舉案。 七、解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止限制，提請 討論案。 參、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及獨立董事候選人提名期間及 處所： 受理期間：102/04/12~102/04/22 受理處所：本公司(地址：桃園縣中壢市東園路13號)。 (2)員工認股權憑證停止行使認股期間：102/04/22~102/06/20。 (3)可轉換公司債(宏致一)停止轉換期間：102/04/22~102/06/20。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.