ACES — AGM Information 2013

May 8, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3605 宏致　公司提供

序號	1	發言日期	102/05/08	發言時間	16:05:43
發言人	李舒音勻	發言人職稱	董事長特助	發言人電話	(03)4632808
主旨	補正公告本公司董事會決議召開民國102年股東常會相關事 宜(增加討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/08
說明	1.董事會決議日期:102/05/08 2.股東會召開日期:102/06/20 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 4.召集事由: 壹、報告事項 一、民國101年度營業狀況報告。 二、監察人審查民國101年度決算表冊報告。 三、首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公 積數額之報告。 貳、承認、討論暨選舉事項 一、民國101年度決算表冊及營業報告書，提請 承認案。 二、民國101年度盈餘分配，提請 承認案。 三、辦理私募普通股，提請 討論案。 四、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文，提請 討論案。 五、修正「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 討論案。 六、修正「背書保證作業程序」部份條文，提請 討論案。 七、修正「公司章程」部份條文，提請 討論案。 八、改選本公司董事及監察人，提請 選舉案。 九、解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止限制，提請 討論案。 參、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/22 6.停止過戶截止日期:102/06/20 7.其他應敘明事項:無。

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