Acelon — Board/Management Information 2021

Aug 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	3	發言日期	110/08/20	發言時間	16:52:11
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	本公司民國110年股東常會全面改選董事暨董事改選達 三分之一以上。
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/20
說明	1.發生變動日期:110/08/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事：周文東 董事：賴明毅 董事：金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林 董事：帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生 董事：施雅惠 獨立董事：陳萬鐘 獨立董事：柯在 監察人:楊文波 監察人:周秉儀 監察人:聚寶盆全球投資有限公司法人代表-曾定岳 4.舊任者簡歷: 周文東：本公司董事長兼任總經理 賴明毅：本公司業務副總 金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林：金瑛發機械工業(股)公司董事長 帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生：辰泰資訊科技(股)公司董事長 施雅惠：本公司董事 陳萬鐘：本公司獨立董事、凱賽生物有限公司總工程師 柯　在：本公司獨立董事、龍寶生命科技董事長 楊文波：本公司監察人 周秉儀：本公司監察人 聚寶盆全球投資有限公司法人代表-曾定岳：本公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：泓厚投資(股)公司法人代表-周文東 董事：賴明毅 董事：施雅惠 董事：金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林 董事：帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生 董事：楊文波 董事：周秉儀 獨立董事：陳萬鐘 獨立董事：柯在 獨立董事：陳水金 監察人:不適用。 6.新任者簡歷: 泓厚投資(股)公司法人代表-周文東：本公司董事長兼任總經理 賴明毅：本公司業務副總 金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施松林：金瑛發機械工業(股)公司董事長 帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生：辰泰資訊科技(股)公司董事長 施雅惠：本公司董事 陳萬鐘：本公司獨立董事、凱賽生物有限公司總工程師 柯　在：本公司獨立董事、龍寶生命科技董事長 楊文波：本公司監察人 周秉儀：本公司監察人 陳水金：本公司薪酬委員、美利達工業(股)公司獨立董事、正新橡膠 工業(股)公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)泓厚投資(股)公司法人代表-周文東：3,347,983股。 (2)賴明毅：6,034,913股。 (3)施雅惠：2,158,027股。 (4)金瑛發機械工業(股)公司：2,669,077股。 (5)帝豪貿易(股)公司：2,929,082股。 (6)楊文波：704,606股。 (7)周秉儀：2,634,219股。 (8)陳萬鐘：0股。 (9)柯 在：0股。 (10)陳水金：0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29-110/06/28 11.新任生效日期:110/08/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項:無。

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