Acelon — AGM Information 2026

May 14, 2026

聚隆纖維股份有限公司115年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：115年06月16日（二）上午九點整

股東會開會地點：本公司埔鹽廠交誼廳（彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號）

壹、報告事項：

一、案由：本公司民國114年度營業報告案。

說明：(一) 本公司民國114年度的合併營業額為2,604,465仟元，較民國113年度2,942,927仟元，減少338,462仟元；民國114年度稅後淨損歸屬母公司業主權益119,032仟元較民國113年度稅後淨利歸屬母公司業主權益16,042仟元減少盈餘135,074仟元

(二) 本公司民國114年度營業報告書，敬請參閱附件一。

(詳本手冊第5~7頁)

(三) 敬請 鑑察。

二、案由：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告案。

說明：(一) 本公司民國114年度決算表冊，業經審計委員會審查完竣，並出具審計委員會查核報告書，敬請參閱附件二。

(詳本手冊第8頁)

(二) 敬請 鑑察。

三、案由：本公司對計畫上市(櫃)子公司聚泰環保材料科技股份有限公司之釋股情形報告案。

說明：(一) 本公司對計畫上市(櫃)子公司聚泰環保材料科技股份有限公司之釋股情形，敬請參閱附件三。

(詳本手冊第9頁)

(二) 敬請 鑑察。

貳、承認事項：

一、案由：本公司民國114年度決算表冊案，敬請承認。（董事會提）

說明：(一) 本公司民國114年度個體財務報告暨合併財務報告，業經建智聯合會計師事務所廖年傑會計師及陳靜宜會計師查核完竣，謹檢附個體財務報表暨合併財務報表併同營業報告書，並送請審計委員會查核竣事在案，敬請參閱附件一及附件四。

(詳本手冊第5~7頁及10~30頁)

(二) 敬請 承認。

決議：

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二、案由：本公司民國114年度虧損撥補案，敬請承認。（董事會提）

說明：(一) 本公司民國114年度結算後產生稅後淨損新台幣119,032仟元，本期待彌補虧損為新台幣307,113仟元，謹具本公司民國114年度虧損撥補表，如下表所示。

聚隆纖維股份有限公司
虧損撥補表
民國一一四年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初待彌補虧損	(186,335,557)
減：確定福利計劃之再衡量淨影響	(2,440,622)
加：迴轉已處份解除受限制之特別盈餘公積	695,399
加：114年度稅後淨利(損)	(119,032,006)
本期待彌補虧損合計數	(307,112,786)
彌補虧損項目:
加：1、法定盈餘公積	18,307,709
2、特別盈餘公積(註1)	92,042,000
3、資本公積-處分子公司股權價格與帳面價值差額	174,135,902
4、資本公積-轉換公司債-失效認股	22,627,175
期末待彌補虧損	0

董事長：周文東

經理人：周文東

會計主管：吳玫瑩

註1:依台財證一字第0910128347號規定，曾以特別盈餘公積彌補虧損者，於未來有盈餘之年度應優先就特別盈餘公積不足數額補足提列，始得分派盈餘。

(二) 民國114年度不分配員工及董事酬勞。
(三) 敬請 承認。

決議：

參、討論事項：

一、案由：本公司資本公積發放現金案，提請 核議。(董事會提)

說明：(一) 本公司擬依公司法第241條及240條之規定，以「發行股票溢價」之資本公積新台幣22,231,464元配發現金予股東，每股配發現金0.2元，本次現金配發按分配比例計算至元為止，元以下全捨，配發不足一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。

(二) 如嗣後因本公司流通在外股數發生變動，股東配息率因此發生變動而需修正時，授權董事會於上述分派金額之範圍內全權處理之。
(三) 本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂發放相關事宜。

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(四) 提請 核議。

決議：

二、案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。(董事會提)

說明：(一) 為配合本公司營運發展需要及未來業務規劃，擬增列及刪除部分所營事業項目。

(二) 相關修正條文對照表，敬請參閱附件五。(詳本手冊第 31~32 頁)

(三) 提請 核議。

決議：

肆、臨時動議：

伍、散會：