Acelon — Board/Management Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/25	發言時間	17:57:27
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	公告本公司第十一屆第五次董事會議決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:董事會。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司民國107年度營業報告案。 (5)本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」報告案。 (6)承認本公司民國107年度財務報表案。 (7)承認本公司民國107年度盈虧撥補案。 (8)通過修訂本公司「公司章程」案。 (9)通過本公司民國108年股東常會日期及相關事宜案。 (10)通過本公司內部控制制度自行評估聲明書案。 (11)通過新增訂本公司「公司治理評鑑內部控制作業辦法」案。 (12)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (13)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (14)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (15)通過修訂本公司「薪資管理辦法」案。 (16)通過本公司續聘前經理人為本公司董事長室總監案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.