Acelon - Board/Management Information 2018

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本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供


序號	1	發言日期	107/03/27	發言時間	17:07:32
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	公告本公司第十屆第十八次董事會議決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.事實發生日:107/03/27 2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:董事會。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司民國106年度營業報告案。 (5)本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」報告案。 (6)本公司所屬子公司106年度營運情況報告案。 (7)承認本公司民國106年度財務報表案。 (8)承認本公司民國106年度盈虧撥補案。 (9)通過選舉第十一屆董事（含獨立董事）及監察人案。 (10)通過提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。 (11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (12)通過本公司民國107年股東常會日期及相關事宜案。 (13)通過廢止台北分公司及公司組織系統變動案。 (14)通過本公司內部控制制度自行評估聲明書案。 (15)通過本公司融資貸款及授信借款案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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