Acelon — Board/Management Information 2018

Nov 1, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	1	發言日期	107/11/01	發言時間	18:32:15
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	公告本公司第十一屆第三次董事會議決議事項。
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/11/01
說明	1.事實發生日:107/11/01 2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:董事會。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司107.Q3預算與實際執行彙整報告案。 (5)本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」報告案。 (6)本公司內部控制改進情形報告案。 (7)本公司轉投資情形進度報告案。 (8)子公司營運報告案。 (9)承認本公司民國107年第3季合併財務報表案。 (10)通過本公司經理人之退休案。 (11)通過本公司部分經理人薪資調整案。 (12)通過本公司融資貸款及授信借款案。 (13)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。 (14)通過本公司對簽證會計師之獨立性評估案。 (15)通過本公司「公司章程」修訂案。 (16)通過本公司擬辦理私募普通股案。 (17)通過本公司107年第一次股東臨時會日期及相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.