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本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供


序號	1	發言日期	106/03/14	發言時間	16:51:15
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	公告本公司第十屆第十三次董事會議重要決議。
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/14
說明	1.事實發生日:106/03/14 2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:董事會 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 一、本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會(民國106年01月17日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司從事衍生性商品報告案。 (5)本公司民國105年度營業報告案。 (6)本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂案。 (7)本公司Lyocell產品事業分割移轉予子公司聚泰環保材料科技(股)公司之後續執行結果報告案。 (8)本公司民國105年度財務報表及合併財務報表承認案。 (9)本公司民國105年度盈虧撥補承認案。民國105年度無獲利，故不分配員工及董監酬勞；亦不發放股利。 (10)通過召開本公司民國106年股東常會日期及相關事宜案。股東常會日期訂於民國106年06月20日召開。 (11)通過本公司簽證會計師變更事宜。 (12)通過本公司內部控制制度自行評估聲明書案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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