Acelon — Board/Management Information 2016

Jan 22, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	1	發言日期	105/01/22	發言時間	16:50:44
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	公告本公司第十屆第五次董事會議重要決議事項。
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/01/22
說明	1.事實發生日:105/01/22 2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次臨時董事會(民國105年01月08日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。(民國104年度) (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司從事衍生性商品報告案。(民國104年度) (5)本公司民國104年度預算作業與實際執行狀況彙整報告案。 (6)通過本公司薪資報酬委員會審議之「年終獎金發放辦法」修訂案。 (7)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國105年度支付董事、監察人薪資報酬案。 (8)通過本公司薪資報酬委員會審議之民國105年度支付經理人之薪資報酬暨105年度 節金與發放民國104年度之年終獎金案。 (9)通過本公司薪資報酬委員會審議之「公司章程」修訂案。 (10)通過本公司民國105年度預算作業審查案。 (11)通過本公司「股務作業管理辦法」修訂案。 (12)通過本公司內部控制改進情形案。 (13)通過本公司民國105年度稽核計劃案。 (14)通過本公司「內部控制制度」修正案。 (15)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (16)通過本公司組織系統變動案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.