Acelon — Board/Management Information 2016

Apr 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	1	發言日期	105/04/14	發言時間	15:32:18
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	公告本公司第十屆第七次董事會議決議。
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/04/14
說明	1.事實發生日:105/04/14 2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:董事會。 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: 一、本次董事會重要決議事項如下： (1)本公司前次董事會(105年03月09日)議事錄暨執行報告。 (2)本公司財務業務報告案。 (3)本公司內部稽核業務報告案。 (4)本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形案。 (5)通過本公司擬投資購置機械設備案。 (6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (7)通過本公司內部控制改進情形案。 (8)通過本公司Lyocell產品事業分割案。 (9)通過本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對 「聚泰環保材料科技股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該 公司之現金增資計畫案。 (10)通過新增本公司民國105年股東會召集事由案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.