Acelon — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/10	發言時間	14:27:13
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	代聚泰公司公告召開民國114年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/10
說明	1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/05/12 3.股東會召開地點: 彰化縣彰化市彰鹿路105-4號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國113年度營業報告案。 (2)本公司監察人審查民國113年度決算表冊報告案。 (3)本公司民國113年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國113年度決算表冊案。 (2)承認本公司民國113年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1) 增選第五屆董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及監察人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期: 114/04/13 11.停止過戶截止日期: 114/05/12 12.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案， 受理期間、處所及方式如下， 受理期間：114年03月17日起至114年03月26日止。 受理處所：本公司財務課（地址：彰化縣彰化市彰鹿路105-4號） 受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣， 以掛號函件寄送。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.