Acelon — AGM Information 2024

Jul 1, 2024

100502

臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱 聚隆纖維股份有限公司 股務代理機構 凱基證券股份有限公司 股務代理部 股務語音專線： (02)23892999 證券代號： 1466 網址： https://www.kgi.com.tw 營業時間：週一～週五 9:00 ～ 17:00

==> picture [40 x 47] intentionally omitted <==

戶號：

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

==> picture [61 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [177 x 13] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

※本次股東常會恕不發放紀念品
----- End of picture text -----

==> picture [180 x 21] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

請股東多加利用 「股東e服務」 電子投票行使表決權
----- End of picture text -----

國 內 郵 資 已 付

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

==> picture [61 x 167] intentionally omitted <==

股東 台啟

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出 席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人 書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代 理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路 一段二號五樓）。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前， ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼

==> picture [554 x 258] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

30 聚隆纖維股份有限公司一一三年股東常會 30 委 託 書 股東戶號 委託人(股東) 編號簽名或蓋章
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式 持有股數
出席通知書 代替）為本股東代理人，出席本公司113年6月21日舉行之股東常會，代理
人並依下列授權行使股東權利：
姓名或名稱
時間： 113 年 6 月 21 日 ( 星期五 ) 上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
地點：彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見
( 本公司埔鹽廠交誼廳 ) ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章
1.本公司民國112年度決算表冊案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權
股東戶號： 2.本公司民國112年度虧損撥補案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 戶 號
股東戶名： 3.選舉第十三屆董事案。
4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 姓名或名稱
二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
受託代理人 簽名或蓋章
普 通 股 股 數： 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)
之授權內容行使股東權利。 戶 號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委
託書仍屬有效（限此一會期）。 姓名或名稱
※出席通知書及委託書 身分證字號
二者均簽名或蓋章者
視為親自出席，但委 此 致 或統一編號
託書由股東交付徵求
聚隆纖維股份有限公司
人或受託代理人者視 為委託出席 授權日期113年 月 日 113-1 住 址
徵求場所
及 人 員 ：
簽 章 處
一二
、、
禁發保二
止現結十
交違算萬
付法所元
現取檢，
金得舉檢
或及，舉
其使經電
他用查話
第 利委證：
三 益託屬︵
聯 之書實○
二
價，者
︶
購可，二
委檢最五
託附高四
書具給七
行體予三
為事檢七
。證舉三
向獎三
集金。
----- End of picture text -----

A01

聚隆纖維 113.06.21 慶

==> picture [61 x 178] intentionally omitted <==

臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱 聚隆纖維股份有限公司 股務代理機構 收 凱基證券股份有限公司 股務代理部

指派書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司民國一一三年六月二十一日股 東常會，依法行使一切股東權利。 此致 聚隆纖維股份有限公司 法人股東蓋章： 中華民國 113 年 月 日

==> picture [61 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 34] intentionally omitted <==

聚隆纖維股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一三年六月二十一日(星期五)上午九時整，假彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號(本公司埔鹽廠交誼廳)，召開一一三年股東常會，會議主要內容 ：(一)報告事項：1.本公司民國112年度營業報告案。2.本公司審計委員會審查民國112年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.本公司民國112年度決算表冊案。2.本 公司民國112年度虧損撥補案。(三)選舉事項：選舉第十三屆董事案。(四)其他議案：1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。 二、貴股東可於股東會當日開會期間，透過本公司官網(https://www.acelon.com.tw/zh-tw)【投資人服務/股東專欄/股東會資訊】之股東常會直播連結，觀看本公司 113年股東常會直播(當天上午9:00起開放登入)。

三、本公司股利分派業經董事會決議不發放股利。

四、本公司113年股東常會董事選舉應選11席(董事7席及獨立董事4席)採候選人提名制，候選人名單：董事：泓厚投資(股)公司法人代表：周文東、賴明毅、施雅惠、金瑛 發機械工業(股)公司、尚呈投資有限公司、楊文波、周秉儀；獨立董事：陳水金、陳萬鐘、郭正沛、柯愛惠；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。 五、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料 (含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。 六、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時 間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前 送達本公司股務代理機構 ：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明 文件逕至會場申請補發。 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 八、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故 不另寄發。 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子 投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。 十、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 十一、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年5月21日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請 參閱網站上之說明。

十二、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

==> picture [35 x 37] intentionally omitted <==

貴股東

A01

聚隆纖維 113.06.21 慶

聚隆纖維股份有限公司董事會

敬啟