Acelon — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

聚隆纖維股份有限公司112 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：112 年06 月16 日(五) 上午九點整

股東會開會地點：本公司埔鹽廠交誼廳(彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94 號)

壹、報告事項：

• 一、案由： 本公司民國 111 年度營業報告案。

• 說明：(一) 本公司民國 111 年度合併營業收入淨額為新台幣（以下同） 2,785,426 仟元與民國 110 年度合併營業收入淨額 3,570,655 仟 元比較減少 785,229 仟元，民國 111 年度稅後淨損歸屬母公司 業主權益 66,744 仟元較民國 110 年度稅後淨利歸屬母公司業主 權益 177,878 仟元減少 244,622 仟元。

  • (二) 本公司民國111 年度營業報告書，敬請參閱附件一。 (詳本手冊第5~8 頁)

  • (三) 敬請 鑒察。

• 二、案由： 本公司審計委員會審查民國 111 年度決算表冊報告案。

• 說明： (一) 本公司民國111 年度決算表冊，業經審計委員會審查完竣，並 出具審計委員會查核報告書，敬請參閱附件二。 (詳本手冊第9 頁)

  • (二) 敬請 鑒察。

貳、承認事項：

• 一、案由： 本公司民國111 年度決算表冊案，敬請 承認。（董事會提）

• 說明： (一) 本公司民國111 年度個體財務報告暨合併財務報告，業經建智 聯合會計師事務所陳靜宜會計師及曹永仁會計師查核完竣，謹 檢附個體財務報表暨合併財務報表併同營業報告書，並送請審 計委員會查核竣事在案，敬請參閱附件一及附件三。 (詳本手冊第5~8 頁及10~30 頁)

  • (二) 敬請 承認。

決議：

• 二、案由： 本公司民國111 年度盈虧撥補案，敬請 承認。（董事會提）

• 說明： (一) 本公司民國 111 年度結算後產生稅後淨損新台幣 66,744 仟 元，謹具本公司民國111 年度盈虧撥補表，如下表所示。

聚隆纖維股份有限公司 盈虧撥補表 民國一一一年度 單位：新台幣元 項 目 金 額 期初未分配盈餘 0 加 ： 可迴轉解除受限制之特別盈餘公積 5,875 註：1 加：確定福利計劃之再衡量淨影響數 13,561,789 調整後未分配盈餘 13,567,664 加：民國111 年度稅後淨利(損) (66,743,572) 本期可供分配盈餘 (53,175,908) 期末未分配盈餘 (53,175,908) 董事長：周文東 經理人：周文東 會計主管：蕭木蘭

註1：111 年度迴轉已處份解除受限制之特別盈餘公積

• (二) 民國 111 年度無獲利，故不分配員工及董事酬勞；亦不發放股利。 (三) 敬請 承認。

• 決議：

參、討論事項：

一、案由： 修訂本公司「背書保證作業處理程序」案，提請 核議。(董事會提)

說明： (一)[配合公司實務需求，爰修訂本公司「背書保證作業處理程序」] 之部份條文，修正條文對照表，敬請參閱附件四。 ( 詳本手冊 第 31 頁 )

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決議：

肆、選舉事項：

• 一、案由： 增選第十二屆獨立董事案，提請 選任。(董事會提)

• 說明： (一)[依上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點第四條規定] 辦理，擬於本年度股東常會增選一席獨立董事。

  • [(二) 新任獨立董事自民國112][年股東常會結束後就任，任期自民國] 112 年6 月16 日起至113 年8 月19 日止。

  • [(三) 依據本公司章程第十二條之規定，本公司獨立董事選任採候選] 人提名制度，由股東就候選人名單選任之。本次選舉案之獨立 董事候選人名單，業經本公司董事會審查通過，獨立董事候選 人名單，敬請參閱附件五。(詳本手冊第32 頁)

  • [(四) 請依本公司「董事選舉辦法」選舉之。]

選舉結果：

伍、其他議案：

• 一、案由： 解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 核議。(董事會提)

• 說明： (一) 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許 可」。

  • (二) 本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司業務範圍相關或 類似之公司，在無損及本公司利益前提下，爰依法提請股東會 同意解除新選任董事競業禁止之限制，獨立董事候選人兼任職 務情形，敬請參閱 如下：

序號	姓名	目前兼任其他公司職務情形
1	郭正沛	弘裕企業股份有限公司 董 事 弘裕企業股份有限公司 總經理

• (三) 提請 核議。

決議：

陸、臨時動議：

柒、散會：