Acelon — AGM Information 2022

May 9, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/09	發言時間	17:04:50
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	召開民國111年股東常會補充公告(增列議案)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/09
說明	1.董事會決議日期:111/05/09 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國110年度營業報告案。 (2)本公司審計委員會審查民國110年度決算表冊報告案。 (3)本公司民國110年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國110年度決算表冊案。 (2)承認本公司民國110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增列) (5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增列) 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選第十二屆獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.