Acelon — AGM Information 2021

Aug 26, 2021

聚隆纖維股份有限公司110 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：110 年06 月25 日(五) 上午九點整
股東會開會地點：彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94 號

壹、報告事項：

• 一、案由： 本公司民國 109 年度營業報告案。

• 說明：(一) 本公司民國 109 年度合併營業收入淨額為新台幣（以下同） 2,635,433 仟元與民國 108 年度合併營業收入淨額 3,293,851 仟元 比較減少 658,418 仟元，民國 109 年度稅後淨利歸屬母公司業主 42,494 仟元較民國 108 年度稅後淨損 99,040 仟元增加 141,534 仟 元。

  • (二) 本公司民國109 年度營業報告書，敬請參閱附件一。 (詳本手冊第7~10 頁)

  • (三) 敬請 鑒察。

• 二、案由： 本公司監察人審查民國109 年度決算表冊報告案。

• 說明： (一) 本公司民國109 年度決算表冊，業經監察人審查完竣，並出具 監察人查核報告書，敬請參閱附件二。 (詳本手冊第11 頁)

  • (二) 敬請 鑒察。

• 三、案由： 修訂本公司「道德行為準則」報告案。

  • (一) 配合公司設置審計委員會取代監察人之職責，爰修訂本公司「道 德行為準則」之部分條文；修正條文對照表，敬請參閱附件三。 (詳本手冊第12~14 頁)

  • (二) 敬請 鑒察。

貳、承認事項：

• 一、案由： 本公司民國109 年度決算表冊案，敬請 承認。（董事會提）

• 說明： (一) 本公司民國109 年度個體財務報告暨合併財務報告，業經建智 聯合會計師事務所廖年傑會計師及曹永仁會計師共同查核完 竣，謹檢附個體財務報表暨合併財務報表併同營業報告書，並 送請監察人查核竣事在案，敬請參閱附件一及附件四。（詳本 手冊第7~10 頁及15~36 頁）

  • (二) 敬請 承認。

決議：

二、案由： 本公司民國109年度虧損撥補案，敬請 承認。（董事會提）

109年度期初待彌補虧損為新台幣(以下
說明： (一) [本公司民國]
同)215,249,184元，加109年度迴轉原重估增值資產減少之特別
盈餘公積425,230元、109年度稅後淨利42,494,168元及其他綜
合損益損失5,024,599元後，109年期末待彌補虧損為
177,354,385元。

本期為改善財務結構，擬以盈餘公積彌補虧損如下：
於迴轉解除受限制之特別盈餘公積數46,390,318元後，本期
待彌補虧損為130,964,067元，擬再以「法定盈餘公積」
55,461,673元及「特別盈餘公積」75,502,394元彌補虧損，
上述以盈餘公積彌補虧損後之期末待彌補虧損為0元。
謹具本公司民國109年度虧損撥補表，如下表所示。

聚隆纖維股份有限公司
虧損撥補表
民國一○九年度

	單位：新台幣元
項 目	金額
期初待彌補虧損	(215,249,184)
減：確定福利計劃之再衡量淨影響數	(5,024,599)
加：特別盈餘公積迴轉	425,230
加：可迴轉解除受限制之特別盈餘公積	46,390,318
調整後未彌補虧損	(173,458,235)
加：本期稅後淨利	42,494,168
本期待彌補虧損合計數	(130,964,067)
用以彌補虧損項目：
加：1、法定盈餘公積	55,461,673
2、特別盈餘公積	75,502,394
期末待彌補虧損	0
董事長：周文東 經理人：周文東	會計主管：蕭木蘭

註1：109 年間迴轉已處份解除受限制之特別盈餘公積

註2：102 年首次適用IFRSs 相關豁免條款，採保守基礎，將原帳列股東權益項
下之未實現重估增值，選擇豁免項目轉入保留盈餘部分，全數提列相同數額之
特別盈餘公積；唯「轉換日因首次採用國際財務報導準則產生之保留盈餘增加
數不足提列時，『得』僅就因轉換採用國際財務報導準則產生之保留盈餘增加數
予以提列。經重新計算可迴轉解除受限制之特別盈餘公積為46,390,318 元。

• [(二) 民國109][年度不分配員工及董監酬勞；亦不發放股利。 ]

• (三) 敬請 承認。

決議：

參、討論事項：

• 一、案由： 討論修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。（董事會提）

• 說明： 配合公司設置審計委員會取代監察人之職責及營運需求，爰修 (一) 訂本公司章程部分條文；修正條文對照表，敬請參閱附件五。 ( 詳本手冊第 37~39 頁 )

  • (二) 提請核議。

決議：

• 二、案由： 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。（董事會提） 說明： 配合公司設置審計委員會取代監察人之職責，爰修訂本公司「取 (一) 得或處分資產處理程序」之部分條文；修正條文對照表，敬 請參閱附件六。 ( 詳本手冊第 40~55 頁 )

• (二) 提請核議。

決議：

• 三、案由： 討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案，提請 核議。 (董事會提） 說明： 配合公司設置審計委員會取代監察人之職責，爰修訂本公司「背 (一) 書保證作業程序」之部分條文；修正條文對照表，敬請參閱 附件七。 ( 詳本手冊第 56~57 頁 )

• (二) 提請核議。

• 決議：

• 四、案由： 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 核議。 (董事會提） 配合公司設置審計委員會取代監察人之職責，爰修訂本公司「資

• 說明： (一) 金貸與他人作業程序」之部分條文；修正條文對照表，敬請 參閱附件八。 ( 詳本手冊第 58~60 頁 )

  • [(二) 提請核議。]

決議：

• 五、案由： 討論修訂本公司「洐生性商品交易作業處理程序」案，提請 核議。 (董事會提）

• 說明： 配合公司設置審計委員會取代監察人之職責，爰修訂本公司「衍 (一) 生性商品交易作業處理程序」之部分條文；修正條文對照表， 敬請參閱附件九。 ( 詳本手冊第 61 頁 )

  • [(二) 提請核議。]

決議：

• 六、案由： 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 核議。 (董事會提）

• 說明： 配合公司設置審計委員會取代監察人之職責，爰修訂本公司「董 事及監察人選舉辦法」之部分條文；並修改辦法為「董事選舉辦

• (一) 法」；修正條文對照表，敬請參閱附件十。 ( 詳本手冊第 62~65 頁 )

  • [(二) 提請核議。]

決議：

肆、選舉事項：

一、案由： 選舉第十二屆董事案，提請 選任。(董事會提)

• 說明： (一) 本公司第十一屆董事、監察人任期將於民國 110 年 06 月 28 日屆 滿，依法應予全面改選。

• (二) 依本公司章程第十二條之規定，提請民國110 年股東常會全面改 選董事十人(含獨立董事三人)。另依據證券交易法第14 條之4 規定，由全體獨立董事成立審計委員會替代監察人職責。

• (三) 新任董事自民國110 年股東常會結束後就任，任期三年，自民國 1 10 年 06 月 25 日起至民國 113 年 06 月 24 日止，原任董事任期 至新任董事就任止。

• (四) 依據本公司章程第十二條之規定，本公司董事(含獨立董事)選任採 候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。本次選舉案之 董事(含獨立董事)候選人名單，業經本公司民國110 年5 月6 日董 事會審查通過，董事(含獨立董事)候選人名單，敬請參閱附件十一 。(詳本手冊第66 頁)

• (五) 請依本公司「董事及監察人選舉辦法」選舉之，選舉辦法敬請參閱 附件十二。(詳本手冊第67~68 頁)

選舉結果：

伍、其他議案：

• 一、案由： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 核議。 (董事會提)

• 說明： (一) 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

  • (二) 本公司新任董事及代表人或有投資或經營其他與本公司業務範圍 相關或類似之公司，在無損及本公司利益前提下，爰依法提請股 東會同意解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制，董事 ( 含獨 立董事 ) 候選人兼任職務情，敬請參閱 如下：

序號	姓名	目前兼任其他公司職務情形
1	泓厚投資股份有限公司 法人代表：周文東	1.董事長： 聚泰環保材料科技(股)公司、 聚茂生技(股)公司
2	賴明毅	1.董事長： 聚康生活事業(股)公司 2.董事： 聚泰環保材料科技(股)公司、 聚茂生技(股)公司、弘裕企業(股)公司
3	金瑛發機械工業(股)公司 法人代表：施松林	1.董事： 允強實業(股)公司
4	帝豪貿易(股)公司 法人代表：林益生	1.董事長： 辰泰資訊科技(股)公司 2.董事： 聚康生活事業(股)公司
5	陳萬鐘	1.總工程師： 凱賽生物有限公司
6	柯 在	1.董事長： 龍寶生命科技公司
7	陳水金	1.獨立董事： 正新橡膠工業(股)公司 美利達工業(股)公司 三能集團控股(股)公司

 (三) 提請 核議。

決議：

陸、散會