Acelon — AGM Information 2021

Aug 26, 2021

100502

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓

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臺北北門郵局第 11973 號信箱 股務語音專線：(02)23892999

國 內 郵 資 已 付

https://www.kgieworld.com.tw

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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戶號：

股東 台啟

開會通知書 請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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110-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一一Ｏ年六月二十五日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 股東戶號 股東姓名 （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一一Ｏ年 月 日

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

※股東常會紀念品：防護口罩1盒(6入)或等值商品，領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯說明。

110-1

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年 股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留 存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連 同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東 得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加 蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

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戶號 電 話
姓名
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身 分 證 號 碼
出 生 日 期
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，
其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
印
戶
鑑
卡 籍
填
寫 地 留
說
明 通 存
詳 訊 印
上
列 處 鑑
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※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品(防護口罩1盒(6入)或等值商品)發放原則 ：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以 電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念 品。另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。 領取方式：

1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依 規定將於110年5月25日前上傳徵求人徵求資料彙總表 至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方 式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵 求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予 徵求人，由其轉交股東。

2.於110年5月26日至110年6月22日有採用電子投票行使 表決權且投票成功之股東，請於110年7月19日至110年 7月21日攜帶身分證明文件正本，至凱基證券股份有 限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)領取 紀念品。

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束 前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

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聚隆纖維 110.06.25 慶

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聚隆纖維股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月25日

第 四 聯	序號 1	徵求人 日盛證券 股份有限 公司 (簡稱： 日盛/ 日盛證/ 日盛証/ 日盛證券/ 日盛証券)	委任股東 賴明毅 周紹華	擬支持董事 被選舉人名單 董事： 1.泓厚投資(股) 公司代表人： 周文東 2.賴明毅 3.施雅惠 4.帝豪貿易(股) 公司 5.金瑛發機械工 業(股)公司 6.楊文波 7.周秉儀	董事被選舉人 之經營理念 1.加速新產品開 發、增加高獲 利產品之生產 ，以避開同業 激烈的競爭； 擬定經營策略 、方針暨落實 執行。 2.推動生產策略 ，以達到降低 成本提高品質 之目標。 3.建立公司治理 制度，重視風 險管理並加強 內稽內控查核 。	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 1.日盛證券(股)公司股 務代理部 電話 02-25419977 徵求場所： 台北市南京東路二段 85號7樓、1樓、台北 巿重慶南路一段10號 1樓 2.長龍會議顧問(股)公 司全省徵求場所 代表號： 電話(02)2388-8750 徵求期間： 即日起~110.6.17 各徵求場所得視徵求狀 況提早結束徵求 【徵求限仟股(含)以上】

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （https://free.sfi.org.tw/）查詢。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東 之姓名或名稱。

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長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點

徵求點地址 徵求點電話 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市大同區承德路三段231號 (02)2592-6278 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁) (02)8787-5802 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) (02)2831-7286 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) (02)2250-0199 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706 桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面) 0965-355-336 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司110年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認本公司民國109年度決算表冊案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.承認本公司民國109年度盈虧撥補案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.修訂本公司「公司章程」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ５.修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ６.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ７.修訂本公司「衍生性商品交易作業處理程序」案。(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ８.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ９.選舉第十二屆董事案。 １０.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 聚隆纖維股份有限公司 授權日期民國 110 年 月 日

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徵求場所及人員簽章處：
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聚隆纖維股份有限公司一一Ｏ年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一Ｏ年六月二十五日(星期五)上午九時整，假彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號(本公司埔鹽廠交誼廳) ，召開一一Ｏ年股東常會，會議事項：(一)報告事項：1.本公司民國109年度營業報告案。2.本公司監察人審查民國109年 度決算表冊報告案。3.修訂本公司「道德行為準則」報告案。(二)承認事項：1.承認本公司民國109年度決算表冊案。2.承 認本公司民國109年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」案。3.修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.修訂本公司「衍生 性商品交易作業處理程序」案。6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事案。(五)其 他議案：1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。 二、本公司110年股東常會董事選舉應選10席(董事7席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：泓厚投資股份有 限公司代表人：周文東、賴明毅、施雅惠、金瑛發機械工業股份有限公司、帝豪貿易股份有限公司、楊文波、周秉儀；獨 立董事：陳萬鐘、柯在、陳水金；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重 大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資 料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8點30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第五聯 委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證 券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理委託出席，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶 身份證明文件至會場申請補發。 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日至110年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 八、股東會紀念品(防護口罩1盒(6入)或等值商品)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式 行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月25日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得 依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

• 2.於110年5月26日至110年6月22日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於110年7月19日至110年7月21日攜帶 身分證明文件正本，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)領取紀念品。 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致 貴股東

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110-1

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

聚隆纖維 110.06.25 慶

聚隆纖維股份有限公司董事會

敬啟