Acelon — AGM Information 2021

Mar 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/24	發言時間	18:28:57
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	召開民國110年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/24
說明	1.董事會決議日期:110/03/24 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國109年度營業報告案。 (2)本公司監察人審查民國109年度決算表冊報告案。 (3)修訂本公司「道德行為準則」報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國109年度決算表冊案。 (2)承認本公司民國109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「洐生性商品交易作業處理程序」案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十二屆董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案及提名董事十席 (含獨立董事三席)候選人名單之期間、處所及方式如下， 受理期間：110年03月29日起至110年04月07日止。 受理處所：本公司財務課（地址：彰化市彰鹿路105-4號） 受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣， 以掛號函件寄送。

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