Acelon — AGM Information 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/06	發言時間	16:49:29
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	召開民國110年股東常會補充公告(增列議案)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/06
說明	1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國109年度營業報告案。 (2)本公司監察人審查民國109年度決算表冊報告案。 (3)修訂本公司「道德行為準則」報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司民國109年度決算表冊案。 (2)承認本公司民國109年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「洐生性商品交易作業處理程序」案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十二屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增) 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.