Acelon — AGM Information 2017

Jun 27, 2017

聚隆纖維股份有限公司106 年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：106 年06 月20 日(二) 上午九點整
股東會開會地點：彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94 號

壹、承認事項：

• 一、案由： 本公司民國105 年度決算表冊案，敬請 承認。（董事會提）

  • 說明： (一) 本公司民國105 年度個體財務報告暨合併財務報告，業經 建智聯合會計師事務所廖年傑會計師及黃祥穎會計師共 同查核完竣，謹檢附個體財務報表暨合併財務報表併同營 業報告書，並送請監察人查核竣事在案，敬請參閱附件一 及附件四。（詳本手冊第5~8 頁及18~38 頁）

    • (二) 敬請 承認。

決議：

• 二、案由： 本公司民國105 年度盈虧撥補案，敬請 承認。（董事會提）

  • 說明： (一) 本公司民國105 年度結算後產生稅後淨損新台幣101,282 仟元，謹具本公司民國105 年度盈虧撥補表，如下表所示。 聚隆纖維股份有限公司

盈虧撥補表
民國一○五年度

單位：新台幣元

項 目期初未分配盈餘加：認列於其他綜合損益之確定福利計劃精算（損）益調整後未分配盈餘減：本期淨損本期待彌補虧損合計數期末待彌補虧損	金 額73,934,4171,775,91175,710,328(101,281,663)(25,571,335)0(25,571,335)

0
(25,571,335)

董事長：周文東       經理人：林澤忠       會計主管：黃福良

• (二) 民國105 年度不分配員工及董監酬勞；亦不發放股利。

• (三) 敬請 承認。

決議：

1

貳、討論事項：

• 一、案由： 討論修訂本公司「公司章程」案，提請 核議。（董事會提）

  • 說明： (一) 配合主管機關法令規定，自107 年起股東會議案應採用電 子投票制度，擬將本公司董事及監察人選舉改採候選人提 名制；另依公司法第192 條之1 第1 項規定，採候選人提 名制應載明於章程，爰修訂本公司章程部分條文。

  • (二) 本公司「公司章程」修正條文對照表，敬請參閱附件五。 (詳本手冊第39 頁)

  • (三) 提請 核議。

  • 決議：

• 二、案由： 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 核議。 （董事會提）

  • 說明： (一) 依金融監督管理委員會106 年02 月09 日金管證發字第 1060001296 號令辦理。

  • [(二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，敬] 請參閱附件六。(詳本手冊第40~43 頁)

  • (三) 提請 核議。

  • 決議：

• 三、案由： 討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案，提請 核議。 （董事會提）

  • 說明： (一) 配合公司營運需求進行相關條文修訂。

    • [(二) 本公司「背書保證作業處理程序」修正條文對照表，敬請] 參閱附件七。(詳本手冊第44 頁)

    • (三) 提請 核議。

決議：

• 四、案由： 討論修訂本公司「衍生性商品交易作業處理程序」案，提請 核 議。（董事會提）

  • 說明： (一) 配合法令及公司營運現況進行相關條文修訂。

    • (二) 本公司「衍生性商品交易作業處理程序」修正條文對照表， 敬請參閱附件八。(詳本手冊第45 頁)

    • (三) 提請 核議。

決議：

參、臨時動議

肆、散會

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