Acelon — AGM Information 2016

Apr 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1466 聚隆　公司提供

序號	2	發言日期	105/04/14	發言時間	15:32:45
發言人	賴明毅	發言人職稱	業務副總	發言人電話	04-8652321
主旨	召開民國105年股東常會補充公告(增列議案)。
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/14
說明	1.董事會決議日期:105/04/14 2.股東會召開日期:105/05/27 3.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 4.召集事由: 一、討論事項一： (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： (1)本公司民國104年度營業報告案。 (2)監察人審查民國104年度決算表冊報告案。 (3)本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。 三、承認事項： (1)承認本公司民國104年度決算表冊案。 (2)承認本公司民國104年度盈餘分配案。 四、討論事項二： (1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)討論修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案 。 (3)討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (4)討論本公司Lyocell產品事業分割案。 (5)討論本公司得於分割變更登記完成日起一年內， 分次辦理對「聚泰環保材料科技股份有限公司」 釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:105/03/29 6.停止過戶截止日期:105/05/27 7.其他應敘明事項:NA

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.