Acea — Board/Management Information 2022

Apr 13, 2022

Spett.le ACEA S.p.A. Affari Societari Piazzale Ostiense, 2 00154 ROMA Adempimentisocietari.corporate@pec.aceaspa.it

Proposta di delibera del socio Suez International SAS, ex art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 58/98, riferita al punto 7 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli azionisti di ACEA S.p.A., convocata per il 27 aprile e 2 maggio 2022, rispettivamente, in prima e seconda convocazione.

Signori azionisti,

Suez International SAS, nella sua qualità di socio di ACEA S.p.A., titolare di n. 49.691.095 azioni ordinarie, pari al 23,33% del capitale sociale, in relazione al punto 7 all'Ordine del Giorno "Nomina di un Consigliere di Amministrazione" della succitata Assemblea, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 58/98 ("T.U.F"), presenta la candidatura dell'Ing. Francesca Menabuoni

A tal fine, si allega la seguente documentazione:

• curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società;

• dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla normativa applicabile e dal Codice di Corporate Governance;

• copia documento di identità;

La qualità di azionista ed il numero di azioni di ACEA SpA detenute dalla scrivente sono comprovati da apposita certificazione effettuata dagli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente, rilasciata ai sensi dell'art. 83 sexies del T.U.F..

Si fa presente che la scrivente società, cui spetta il diritto di presentare la candidatura per la nomina del consigliere, è parte del Gruppo che ha presentato, in occasione dell'Assemblea del 29 maggio 2020, la lista di cui faceva parte il Consigliere Diane Galbe dimessosi in data 25.02.2022. A tale riguardo, è stata verificata l'indisponibilità dei candidati non eletti indicati nella lista suddetta, di cui si allegano le rispettive rinunce alla candidatura.

Si allega, infine, la dichiarazione della scrivente attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147- ter comma 3 del T.U.F. e 144-quinquies del Regolamento Emittenti.

Si allegano inoltre estratto del certificato della Camera di Commercio di Suez International SAS, di Suez SA e lo Statuto di Suez SA.

Suez International SAS Il Legale Rappresentante Dott. Massimiliano Pellegrini

SUEZ International

Siège social - Tour CB21 - 16 place de l'iris, 92040 Paris La Défense, France – Tél : +33(0)1 58 81 50 00 SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 517 276 570 EUROS – SIRET 569800873 00501 – RCS NANTERRE 569800873 APE 7112B – TVA FR 52 569 800 873

Parigi, 1 Aprile 2022

Spett.le ACEA S.p.A. Affari Societari Piazzale Ostiense, 2 00154 ROMA Adempimentisocietari.corporate@pec.aceaspa.it

DICHIARAZIONE SULLA ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO AI SENSI DEGLI ART. 147 TER COMMA 3 DEL TUF E 144-QUINQUIES DEL REGOLEMANTO EMITTENTI

La sottoscritta società Suez International SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale azionista titolare di una partecipazione del capitale sociale di ACEA S.p.A. che legittima ai sensi dello Statuto a presentare una proposta di delibera per la nomina di un Consigliere di Amministrazione nell'Assemblea Generale del 27 Aprile 2022 , in prima convocazione e, occorrendo il 5 Maggio 2022 in seconda convocazione, con la presente rilascia le seguenti dichiarazioni.

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, "Regolamento Emittenti") ed in coerenza con quanto indicato nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009, avente ad oggetto "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo – Raccomandazioni", per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli azionisti di controllo o di maggioranza relativa,

Suez International SAS, dichiara

l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Suez International SAS IL Legale Rappresentante Dott. Massimiliano Pellegrini

Spettabile ACEA SpA Affari Societari Piazzale Ostiense 2 00154 Roma Adempimentisocietari.corporate@pec.aceaspa.it

DICHIARAZIONE

PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ACEA SPA

Accettazione della candidatura, assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, possesso dei requisiti di onorabilità, rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e curriculum vitae.

Io sottoscritta Francesca Menabuoni, nata a Firenze il 29/12/1969, Codice Fiscale n. , residente a

in relazione alla nomina, a Consigliere di Amministrazione di Acea SpA, ai sensi dell'art. ϭϱ comma 4 dello Statuto Sociale di ACEA SpA e della normativa vigente,

Premesso

• che è convocata l'Assemblea degli Azionisti di Acea SpA in data 27 aprile 2022 in prima convocazione e in data 2 maggio 2022 in seconda convocazione;
• che al punto ϳ dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea è prevista la nomina di un Consigliere di Amministrazione, in sostituzione di un Consigliere dimissionario, eletto nell'ambito della lista presentata dal socio Suez SA in occasione dell'Assemblea del Ϯϵ maggio 2020;
• che il socio Suez International SAS ha proposto la mia nomina quale Consigliere di Amministrazione, in sostituzione del Consigliere dimissionario;

essendo a conoscenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica di Amministratore di ACEA,

DICHIARO

x di accettare irrevocabilmente la suddetta carica di Consigliere, in caso di nomina.

DICHIARO ALTRESÌ,

CONSAPEVOLE DELLE MIE RESPONSABILITÀ IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

• x di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale di Acea SpA per l'assunzione della carica di Consigliere;
• x che a mio carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità ai sensi della normativa vigente e dello Statuto Sociale, degli artt. 2382 e 2383 c.c., ovvero altre cause impeditive all'assunzione della carica previste dalla normativa applicabile;
• x di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. n 58/1998 e dall'art. 2 del D.M. 30.03.2000, n. 162;
• x di rispettare l'orientamento del Consiglio di Amministrazione di Acea SpA sul cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
• x di poter dedicare ai propri compiti quale Consigliere il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività, lavorative e professionali;
• x di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allego:

• copia del documento di identità;
• copia del codice fiscale;
• curriculum vitae corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge.

Acconsento al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dalla vigente normativa sulla privacy.

Firenze, 11 aprile 2022

Cordiali saluti

__________________ (Francesca Menabuoni)

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome e Cognome Francesca Menabuoni Indirizzo , Italia Telefono Cell. E-mail Cittadinanza Italiana Data di nascita 29/12/1969 Sesso Femminile

Esperienza professionale

Date da marzo 2012

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Delegato e Direttore Generale Principali attività e responsabilità Legale rappresentante Nuove Acque S.p.A., gestore del SII nell'ATO n.4 Alto Valdarno. Nome e indirizzo del datore di lavoro Suez International Italian Branch S.p.A.

Principali attività e responsabilità Responsabile servizi tecnici-operativi, commerciale, approvvigionamenti e gare Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuove Acque S.p.A. – Arezzo, Italia Tipo di attività o settore Gestione del servizio idrico integrato

Tipo di attività o settore Gestione del servizio idrico integrato Date 2008-2012 Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico e Direttore Generale

Date Lavoro o posizione ricoperti Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuove Acque S.p.A. – Arezzo, Italia

2003-2008

Direttore Investimenti Principali attività e responsabilità Responsabile investimenti e pianificazione e servizi progettazione, appalti e gare. Tipo di attività o settore Gestione del Servizio Idrico Integrato

Date 2000-2003

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico e Operativo Principali attività e responsabilità Responsabile dei settori progettazione, appalti e gare, investimenti, gestione operativa Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di attività o settore

Date 1997-2000

Principali attività e responsabilità Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere libero professionista Progettazione reti idriche e fognarie, infrastrutture stradali e ferroviarie Archingegno s.r.l. - Firenze

Acque Toscane S.p.A. – Montecatini (PT), Italia

Gestione del Servizio Idrico Integrato

Date 1997-1998

Nome e indirizzo del datore di lavoro Phisys S.r.l. - Firenze

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere libero professionista Principali attività e responsabilità Raccolta dati per la redazione Piani di Ambito L.36/94 nelle regioni Toscana ed Emilia-Romagna

Esperienze istituzionali

da aprile 2021

da aprile 2021

Date Posizione ricoperta Nome e tipo organizzazione

Consigliere di Amministrazione Suez Italia S.p.A.

Consigliere di Amministrazione Acque Blu Arno Basso S.p.A.

Date Posizione ricoperta Nome e tipo organizzazione

Date 2013-2015 e da dicembre 2020 Consigliere di Amministrazione

Acque Blu Fiorentine S.p.A.

Posizione ricoperta Nome e tipo organizzazione

Date Posizione ricoperta Nome e tipo organizzazione da dicembre 2020 Consigliere di Amministrazione Publiacqua S.p.A.

Date Posizione ricoperta Nome e tipo organizzazione da aprile 2012 consigliere di Amministrazione, Presidente da ottobre 2020 Acque Toscane S.p.A

Date da ottobre 2011

Posizione ricoperta Consigliere di Amministrazione Nome e tipo organizzazione Consorzio Intesa Aretina

Istruzione e formazione

Date 1998

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degli Studi di Firenze

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione esercizio della professione Ingegnere

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Istituto Tecnico Commerciale Duca D'Aosta - Firenze

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Ragioneria, indirizzo programmazione di sistemi

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Inglese B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio Francese C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello Avanzato C1 Livello avanzato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

Date 1997 Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degli Studi di Firenze

Date 1988