Acea — AGM Information 2023

Apr 6, 2023

Dal Campidoglio

Spett.le ACEA S.p.A. Affari Societari Piazzale Ostiense, 2 00154 ROMA PEC: adempimentisocietari.corporate@pec.aceaspa.it

Prot. RA/2023/0020287 del 06/04/2023

Oggetto: Assemblea straordinaria e ordinaria di ACEA S.p.A. convocata per il 18 e 20 aprile 2023 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) - Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Proposta di delibera sul punto 9 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria

In riferimento al punto 9) all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria - Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione - la scrivente ROMA CAPITALE formula la seguente proposta da sottoporre alla Assemblea degli Azionisti:

"Si propone che il compenso annuo lordo per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (in attuazione dei termini espressi in deliberazione assunta dalla Giunta Capitolina al n. 119 del giorno 6 aprile 2023) sia pari a euro 45.000,00, rimandando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di determinare i compensi di cui all'articolo 2389, comma 3°, del codice civile".

Roberto Gualtieri

Allegato:

comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF.

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

ACEA S.P.A. Sede in Roma, Piazzale Ostiense 2				N. PROGR. ANNUO 2
DATA DELLA RICHIESTA	14/03/2023		Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)
DATA RILASCIO	21/03/2023
			Codice Cliente: CONTO N. 045301 ROMA CAPITALE PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO 1 00186 ROMA RM DATA E LUOGO DI NASCITA: CODICE FISCALE: 02438750586
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 05/04/2023, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE			DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000120709800			Az. Ordinarie	108.611.150
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:
La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:
Partecipazione all'assemblea Straordinaria e Ordinaria della società ACEA S.p.A. che si terrà presso la sede sociale in Roma - Piazzale Ostiense 2, il giorno 18/04/2023 alle ore 10:00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 20/04/2023 stessi ora e luogo.
			ACEA S.P.A. Firmato da Barbara Marinali il 21/03/2023 alle 16:41:32 CET	___________
ACEA S.P.A.			DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _________
Sede in Roma, Piazzale Ostiense 2
N. PROGR. ANNUO 2
SPETT. LE ACEA S.P.A.
VI COMUNIC CHE
			IL SIGNOR E' DELEGATO A RAPPRESENTAR PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO.			FIRMA
DATA _________			______