ACE — AGM Information 2020

Jun 23, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4763 材料*-KY　公司提供

序號	6	發言日期	109/06/23	發言時間	18:24:47
發言人	王聖斌	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-27205045
主旨	公告本公司2020年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/23
說明	1.股東常會日期:109/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2019年盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2019年度營業報告書、 2019年度本公司及子公司合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事全面改選，選舉第四屆董事七名(含三名獨立董事)： 董事當選人: 明珍企業有限公司;代表人:王克璋/本公司董事長 瑞隆貿易有限公司;代表人:徐正材/厚生(股)公司董事長 MACRIFER TRADING SOCIEDAD ANONIMA;代表人:Ericson Fensterseifer 董事:孟慶蒞/德信綜合證券(股)公司董事長 獨立董事:林澤忠/聚隆纖維股份有限公司董事長室總監 獨立董事:林文正/賽席爾商OCEAN WAVES INTERNATIONAL TRADING LTD.董事長 獨立董事:余景賢/余景季國際貿易有限公司負責人 6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事(包括獨立董事)競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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