ACE — AGM Information 2020

Dec 31, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4763 材料*-KY　公司提供

序號	7	發言日期	109/12/31	發言時間	18:25:01
發言人	陳界瑞	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-27205045
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/12/31
說明	1.事實發生日:109/12/31 2.公司名稱:濟南大自然新材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日董事會決議召開民國110年股東常會，因尚未開放召開股東 常會日期事前登記作業，以致無法發布第17款重大訊息。 6.因應措施:有關本公司民國110年度股東常會召開日期及相關資訊，將於完成召開股 東常會日期事前登記作業後逕向公開資訊觀測站查詢。 7.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:109/12/31 2.股東會召開日期:110/04/15 3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室。 4.召集事由一、報告事項: (1)109年營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債執行報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (5)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書、109年度本公司及子公司合併財務報告案。 (2)承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修改「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。 (2)修改「股東會議事規則」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/02/15。 11.停止過戶截止日期:110/04/15。 12.其他應敘明事項: 依本公司章程23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，股東常會提案受理期間及處所如下： (一)受理期間：110年1月26日起至110年2月5日止17時前送達。 (二)受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處。 (台北市光復南路419巷18號6樓，電話：02-27205045) (三)提案之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結 果，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件送出。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.