ACE — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4763 材料*-KY　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/26	發言時間	20:11:05
發言人	王聖斌	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-27205045
主旨	公告董事會決議2019年股東常會召集相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1).2018年營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行報告。 (4).庫藏股買回執行情形報告。 (5).本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).承認2018年度營業報告書、2018年度本公司及子公司合併財務報告案。 (2).承認2018年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4).修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5).資本公積轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事乙席。 8.召集事由五、其他議案: 解除董事(包含獨立董事)競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/30 11.停止過戶截止日期:108/06/28 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.