ACE — AGM Information 2018

Mar 28, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4763 材料*-KY　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/28	發言時間	14:16:41
發言人	王聖斌	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-27205045
主旨	公告董事會決議2018年股東常會召集相關事項
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/28
說明	1.董事會決議日期:107/03/28 2.股東會召開日期:107/06/22 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號(王朝大酒店2樓貴賓軒5會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1).2017年營業報告。 (2).審計委員會查核報告。 (3).本公司投資大陸情形報告。 (4).中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 (5).本公司2017年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).承認2017年度營業報告書、2017年度本公司及子公司合併財務報告案。 (2).承認2017年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/24 11.停止過戶截止日期:107/06/22 12.其他應敘明事項:無

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