ACCTON — Board/Management Information 2018

Jun 13, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2345 智邦　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/13	發言時間	14:06:13
發言人	林信玄	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)5770270-1526
主旨	公告本公司股東常會改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/13
說明	1.發生變動日期:107/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事及獨立董事 李炎松先生、智邦科技董事長 黃國修先生、智邦科技董事 盧崑瑞先生、智邦科技董事 馮源泉先生、智邦科技董事 邱國臺先生、智邦科技董事 寬鑫投資(股)公司代表人-林明蓉小姐、智邦科技財務長 余基祥先生、智邦科技董事 龔金源先生(獨立董事)、智邦科技獨立董事 張治平先生(獨立董事)、智邦科技獨立董事 監察人 廷信(股)公司代表人-杜恒誼先生、廷信(股)公司董事長 陳明貴先生、智邦科技監察人 蔡文賢先生、智邦科技監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 寬鑫投資(股)公司-代表人郭飛龍先生、智邦科技副總經理 寬鑫投資(股)公司代表人-林明蓉小姐、智邦科技財務長 黃國修先生、智邦科技董事 廷信(股)公司代表人-杜恒誼先生、廷信(股)公司董事長 劉炯朗先生(獨立董事)、集邦科技董事長 張治平先生(獨立董事)、智邦科技獨立董事 陳樹先生(獨立董事)、中央投資(股)公司董事長 林秀玲小姐(獨立董事)、達勝肆創業投資(股)公司董事長 陳威仁先生(獨立董事)、台塑企業最高顧問 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: 寬鑫投資(股)公司-代表人郭飛龍先生:7,070,000股 寬鑫投資(股)公司代表人-林明蓉小姐:7,070,000股 黃國修先生:448,379股 廷信(股)公司代表人-杜恒誼先生:2,351,562股 劉炯朗先生(獨立董事):0股 張治平先生(獨立董事):0股 陳樹先生(獨立董事):0股 林秀玲小姐(獨立董事):0股 陳威仁先生(獨立董事):0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/09 9.新任生效日期:107/06/13~110/06/12 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。 14.其他應敘明事項:無。

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