ACCTON — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 20, 2026

106045
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
智邦科技股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：2345

注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不變版紀念品。

未股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用。相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請通洽本股務代理部。

國內
都資已付

台北邮局許可證
台北字第999號

國內邮寫
平信
限時
拚號

開會通知請即拆開

股東 台啓 334

115-1

出席證號碼：

| 334 智邦科技股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡 | | |
| --- | --- | --- |
| 地點：新竹科學園區研新三路一號(本公司會議室)
時間：中華民國115年6月11日(星期四)上午九時整 | | |
| 新股東：原本人，受近代理人或指定代表人出席股東會時，請
請舉辦有限元大清合證明文件大宴，以備抽查。
舉出席簽到卡及委托當地會內簽名或盖章者視為親自出席，但
委托事出股東交付股名人或受近代理人者視為委托出席。 | | |
| 股東戶號：
股東或代
理人姓名 | | |
| 持有股數：
法人指派書 | | |
| 簽證法 售 | | |
| 出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用） | | |

股東印鑑卡表單及注意事項

股務事務e檔檯eCounter

股務事務e檔檯(eCounter)，請股東參加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保劃撥帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

334 智邦科技股份有限公司115年現金股利匯款申請書

| 股東
戶號 | | | | 股東
戶名 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原登記
匯款帳號 | | | | | | | |
| 銀行名稱 | 銀行代號 | | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
* * 責股東之匯款銀行如為“元大銀行”者，免回匯款手續費10元 * * | | | |
| | | | | | | | |
| 邮局(700) | 新竹
地下 | | | | 新竹
地下 | | 原
留
印
紙 |
| | | | | | | | |

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新順發之帳號為優先匯款之依據。
二、未頒帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原發通訊地址於發放日扣除處理費後，以拚號邮寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。

---

長龍會議顧問股份有限公司部分股求場地表

（結經）

全通事務處理股份有限公司部分股求場地表

（結經）

股求熱地址	股求熱電話
台北市中北區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(針条行)	(02)2592-6278
台北市中山區氏生東路二段148號To/You服務(如江路口,路易分旁)	(02)2542-9368
台北市幼山區東明路5號1樓(現一段示野南)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山景站3號出口野南)	(02)2336-3999
台北市信義區水景路278巷27弄32號1樓(水景市場旁)	(02)8787-5802
台北市小林區德行東路95號(突加市戲位影像)	(02)2838-2572
台北市內湖區重湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段309號1樓(驗拍909)	0975-756-871
新北市鈺路區長安街138巷11號(海山高中部境南,學盟橫貫珠堂)	(02)2963-7878
新北市新昌區中北路187元1號(國泰世華租行野南)	(02)2913-3480
新北市新昌區新泰路225巷23弄12號(台北富邦租行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
新竹市北區和福街3號(北大路觀賢張旁達巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(中內梅巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局野南)	(03)555-5276
桃園市中線區民權路214號(萬利市場野南7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(景遠國中野南)	(03)331-8844
苗栗縣苗栗市中北路429號(張淑珍地政士事務所)	0905-334-770
台中市北區英子路184號1樓(陳景區(大梅蛋科野南)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華租巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(崙任松松門窗)	(04)720-1027
嘉義市西區志義街123號(近中山路口第三室)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門羅壇旁)	(06)214-1371
台南市東區崇泰路232巷17弄2號	(06)260-3956
高雄市三民區重慶街46號(近後元車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三城路13號(近北甲街、裕城高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市台南路765號(國民醫院野南)	0986-803-018
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
股求熱地址	股求熱電話
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台北市中北區重慶南路一段18號(非野花撫局旁邊)	(02)2351-6733
台北市大同區承德路三段206元2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市大安區旺景街135元2號7樓(志者東路口)	(02)2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市信義區花林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市北投區路邊一路二段117號1樓(好善行-陽信組旁)	(02)2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博嘉上市)	(02)8792-9175
台北市大山區國財福路六段268號1樓(煙明縣龍行)	(02)2931-4983
新北市鈺路區文化路一段188巷7弄40號(海豚市場內)	(02)2257-2976
新北市新昌區中北路247巷4弄2號(合德服局巷內)	(02)2916-0308
新北市水和區得和路373巷31弄11號1樓(崇水元路)	(02)2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(天義北路八卦窗集團/三安里站牌)	(02)2982-4608
新北市新昌區公園一路70巷2號(阿耀的美景巷)	(02)2993-1020
桃園市中線區中白路15號1樓(近中線龍埋站、圖書館、夏慕花、路易分)	(03)426-0715
桃園市八德區東勇街60巷21號(龍臣武義勇忠後巷)	(03)367-1202
新竹市北大路305巷8號(國泰世華堂巷)	(03)523-7681
新竹縣竹北市汽權街18號(寶寶園生活宜寶)	(03)551-4141
台中市西區崇山路49元5號	(04)2372-4785
台中市北區大平路217號(天美池水店)	(04)2201-4514
彰化市中北路二段560巷22號(彰安國中堂巷內)	(04)722-4668
彰化縣員林市中山南路191巷6號(崇祯188號野南巷第3間)	(04)835-0257
嘉義市志義街68號(銀井街拆元好街中間)	(05)222-3203
台南市中西區天愛東街15號(萬日耕高旁)	(06)228-6026
台南市新景區水安街3元1號(近文通台)	(06)635-0786
高雄市苓雅區景市一路48號(四雅國小北野南)	(07)222-8877
高雄市新興區中北三路98號1樓(捷勇:中北投路)	(07)237-9898
高雄市左景區大信路221號	(07)556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中北路131號(青波設路)	(08)705-7277

紀念品領取須知

一、紀念品種類：統一商品卡50元/紀念品不足時得以等認商品替代；
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：

1. 委託股求人代理出席：請於115年5月12日至115年6月5日（例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股（含）以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
   2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
   3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
3. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年6月22日至115年6月24日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至業財記世貿大樓後方停車場）繞領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與誕支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

智邦科技股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月11日（星期四）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹科學園區研新三路一號（本公司會議室），召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告。2. 本公司一一四年度審計委員會查核表冊報告。3. 本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一一四年度盈餘分配案。（三）討論事項：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。（四）臨時動議。
二、股利分配主要內容：現金股利新台幣8,416,768,455元，每股配發15元。
三、搶券出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日應往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章或類目陳明代理人姓名、地址後，於股東會五日前等（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利等發出席簽到卡予受託代理人。
四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日至115年6月8日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）

智邦科技股份有限公司董事會

股啓