ACCTON — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2345 智邦　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/21	發言時間	16:32:18
發言人	林信玄	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)5770270-1526
主旨	本公司董事會召集108年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○七年度營業報告。 (二)本公司一○七年度審計委員會查核表冊報告。 (三)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 核議。 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 核議。 (三)修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 核議。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項:本(108)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.