ACCTON — AGM Information 2018

Jun 20, 2018

智邦科技股份有限公司

民國一 O 七年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案 【董事會提】

• 案 由：本公司一○六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○六年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務林政治會計師及 黃裕峰會計師查核完竣，於民國一○七年三月二十一日董事會決議通過，並送請 監察人審查竣事。

  • 二、民國一○六年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

  • 三、敬請 承認。

決 議：

第二案 【董事會提】

• 案 由：本公司一○六年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：依公司章程，擬定 106 年度盈餘分派情形如下。

  • 一、本公司 106 年度稅後淨利新台幣 2,559,306,564 元及確定福利計畫再衡量數認 列於保留盈餘新台幣 (4,132,030) 元。

  • 二、依法提列 10% 之法定盈餘公積 255,517,453 元，本期可分派盈餘為新台幣 2,299,657,081 元（詳如下盈餘分配表）。分配股東紅利 2,299,657,081 元，擬 每股配發現金股利 4.1354 元。

  • 三、盈餘分派表計算之股東紅利，若本公司於分派股東紅利基準日前依法買回本公 司股份或將庫藏股轉讓或因員工行使員工認股權憑證而發行新股，致本公司於 分派股東紅利基準日流通在外股數有所變動者，擬請股東會授權董事會依本次 盈餘分配案決議之股東紅利總金額，按分派股東紅利基準日實際流通在外股 數，調整股東配息率。

  • 四、有關股東現金股利俟股東會通過後由董事會另定配息基準日，依股東持股所配 發之現金股利金額，其尾數不足一元之畸零款部份，授權董事長洽本公司職工 福利委員會吸收。

  • 五、盈餘分配案於董事會通過後呈送本年度股東常會核議。

  • 六、敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案 【董事會提】

• 案 由：修訂本公司「公司章程」，提請 核議。

• 說 明：一、依據金管會民國 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號令規定設置審計 委員會，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

  • 二、「公司章程」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

  • 三、敬請 決議。

決 議：

第二案 【董事會提】

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 核議。

• 說 明：一、依據金管會民國 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號令規定設置審計 委員會，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

  • 二、「股東會議事規則」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

  • 三、敬請 決議。

決 議：

第三案 【董事會提】

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 核議。

• 說 明：一、依據金管會民國 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號令規定設置審計 委員會，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

  • 二、「董事及監察人選舉辦法」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

  • 三、敬請 決議。

決 議：

選舉事項 (董事會提)

• 案 由：選舉第十一屆董事 ( 含獨立董事 ) 選任案，提請 改選。

• 說 明：一、第十屆董事及監察人任期於 107 年 6 月 9 日屆滿，依法於本次股東常會辦理改選 事宜。

  • 二、依公司章程規定，擬成立審計委員會替代監察人職權，依法不選舉監察人。審 計委員由全體獨立董事組成。

  • 三、本次擬選舉董事 9 席 ( 含獨立董事 5 席 ) ，任期三年，自 107 年 6 月 13 日起至 110 年 6 月 12 日止，原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

  • 四、依公司章程及公司法第 192 條之 1 規定，本公司董事採候選人提名制度。

  • 五、董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單，請參閱議事手冊。

• 六、謹提請選舉。

選舉結果：

其他討論事項 (董事會提)

• 案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 核議。

• 說 明：一、依公司法第 209 條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

  • 二、本公司董事因應公司業務需求，經常性受派代表擔任與本公司營業項目相符或 類似之關係企業及他公司之董事一職，擬提請解除本公司新任董事及其代表人 競業禁止之限制，並呈送股東常會核議。

  • 三、敬請 決議。

決 議：

臨時動議

散 會