ACCTON — AGM Information 2018

Jun 20, 2018

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 334

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

正

智 邦

==> picture [37 x 49] intentionally omitted <==

==> picture [63 x 9] intentionally omitted <==

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 智邦科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

==> picture [34 x 34] intentionally omitted <==

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

==> picture [107 x 14] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

證券代號：2345 334
----- End of picture text -----

出席證號碼： 出席證號碼：

==> picture [558 x 498] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

委出 334 出席通知書 本簽到卡未經本 334 智邦科技股份有限公司 一、紀念品種類：統一商品卡50元(紀念品不足時電子投票行使暨領取紀念品須知
託席 公司股務代理人 得以等值商品替代)
書通 本股東決定親自出席民國107年6月13日 1 0 7 年股東常會 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（
由知 (星期三)舉行之本公司107年股東常會 加蓋登記章者無 地點：新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室) 含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
股東交付書及委託 ，即請 查照。 此 致智邦科技股份有限公司 效 時間：中華民國107年6月13日(星期三)上午九時整親自 出席簽到卡 三、紀念品發放方式： 徵求場所詳見證基會免費網址： 1.委託徵求人代理出席：至107年6月7日得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。(例假日除外；各徵求場所請於107年5月12日
徵書 http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢
求兩 委託 2.親自參加股東會者：系統」，輸入查詢條件即可。請憑出席通知書（簽
人者 名或蓋章）或出席簽到卡出席股東會，並
或均 領取紀念品，於開會當天會場發放至會議
受簽 3.1,000仟股以上之股東如不委託或親自出席結束止，會後恕不補發。
託代名或 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。股東會而欲領取紀念品者，請持出席通知書於開會當天會議結束前至會場領取。
理人蓋章 (簽名或蓋章) 股東戶號： 5.電子方式行使表決權且投票成功者：席通知書及出席簽到卡，或印出電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案「股東會憑出
者者 表決情形」頁面全頁，於107年6月11日
視為視為 股東戶號 [:] 股東或代理人姓名： 至107年6月13日上午九時至下午四時三十分止理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以，至元大證券股份有限公司股務代
委親 股東 電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
託出自出 姓名 [:] 四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月
席席 持有股數： 10日止有限公司，請逕登入臺灣集中保管結算所股份「股東e票通」股東會電子投票平台
。， ，請依相關說明操作之。
但 【網址：https://www.stockvote.com.tw】
107-1
334 智邦科技股份有限公司107年現金股利匯款申請書
334 智邦科技股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
戶籍地
通訊處 � � 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國107年6月13日
更 前寄回。
或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬
頭劃線禁止背書轉讓之支票。
※
( (
) )
----- End of picture text -----

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

==> picture [42 x 38] intentionally omitted <==

智 邦 背

智邦科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月13日

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

(摘錄)

								(摘錄)			(摘錄)
序 號	徵 求 人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱		徵求點地址 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 桃園市中壢區中台路25號 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 台中市西區金山路49之5號 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） 彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） 嘉義市西區忠義街68號 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面） 高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面） 高雄市左營區海德路41號 屏東市中正路131號（秀波股務）	徵求點電話 （02）2311-1376 （02）2595-6189 （02）2506-2926 （02）2706-3889 （02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2425-7224 （03）426-0715 （03）523-7681 （04）2372-4785 （04）2524-2955 （04）835-0257 （049）232-7456 （05）222-3203 （06）228-6026 （06）221-8925 （07）282-2088 （07）582-1886 （08）765-7277		徵求點地址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段10號 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	徵求點電話 (02)2388-8750 0907-091-541 (02)2542-9368 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)2827-3035 (02)2256-1049 (02)2913-3480 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)526-8892 (03)555-5276 (03)332-4887 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)720-1027 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388
１	元 大 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 ： 元 大 銀 行 )	金捷敏(股) 公司 寬鑫投資 (股)公司 郭飛龍 余基祥	董事：寬鑫投資(股)公司 代表人：郭飛龍 董事：寬鑫投資(股)公司 代表人：林明蓉 董事：黃國修 董事：廷信(股)公司 代表人：杜恒誼	1.提高公司核心價值 ，創造股東之最大 利益。 2.增強經營績效，提 昇獲利能力以強化 公司之競爭優勢。 3.培養新生代之領導 團隊。 4.提昇子公司及轉投 資公司之綜效。 5.維護公司誠信及守 法之良好企業形象 。 6.落實公司治理，善 盡企業社會責任。 7.兼顧股東權益及員 工褔利，追求企業 之永續經營。	【限徵求1,000股(含)以上】 1.元大銀行承德分行 地址：台北市承德路三段210 號1樓 電話：(02)25920000 2.全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市敦化南路二段 11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網

• 站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股 東之姓名或名稱。

334

智邦科技股份有限公司107年股東常會

一二 委 託 書 、、 委託人（股東） 編號 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代 禁發事最○ 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 理人，出席本公司107年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 止現證高二 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 交違向給 姓 名 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視 為對各該議案表示承認或贊成。 付現法集予二五 或 名 稱 1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 金取保檢四 2.本公司一○六年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 或得結舉七 徵 求 人 簽名或蓋章 3.修訂本公司「公司章程」，提請 核議。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 及算 4.修訂本公司「股東會議事規則」，提請 核議。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 其使所獎三 戶 號 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 核議。 6.選舉第十一屆董事(含獨立董事)選任案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 他利益用委檢舉金五七三 姓 名或 名 稱 7.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 ，萬三 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理 之價託書經元。 戶 號 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 購，查， 姓 名 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會 委可證檢 或 名 稱 期）。 託檢屬舉 身分證字號 此 致 書附實電 或統一編號 行 智邦科技股份有限公司授權日期 年 月 日 為。具體者，話： 住 址

徵求場所及人員簽章處：

107-1

智邦科技股份有限公司107年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國107年6月13日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹科學園區 研新三路一號 (本公司會議室)，召開107年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一○六年度營業報告。2.監察人審查一○六年 度決算表冊報告。3.本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

• 2.本公司一○六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」，提請 核議。2.修訂本公司「股東會議事規則」，提請 核議 。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 核議。(四)選舉事項：選舉第十一屆董事(含獨立董事)選任案。(五)其他討論事項：解除 本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、股利分派(配)主要內容：現金股利新台幣2,299,657,081元，每股配發4.1354元。

• 三、本次股東常會董事應選名額為九席（含獨立董事五席）。

四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

• 1.寬鑫投資(股)公司代表人：郭飛龍 3.黃國修 1.劉炯朗 2.張治平 3.陳樹 4.林秀玲 5.陳威仁

2.寬鑫投資(股)公司代表人：林明蓉 4.廷信(股)公司代表人：杜恒誼

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任之董事及其代表人之競業禁止行為。

• 六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人 出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務 代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

• 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 :http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東不予發放，其相關發放事項，請詳電子投票行使暨領取紀念品須知。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。

智邦科技股份有限公司董事會 敬啟