ACCTON — AGM Information 2018

Mar 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2345 智邦　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/21	發言時間	14:23:21
發言人	林信玄	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)5770270-1526
主旨	本公司董事會召集107年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/21
說明	1.董事會決議日期:107/03/21 2.股東會召開日期:107/06/13 3.股東會召開地點:新竹科學園區研新三路一號 (本公司會議室)。 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○六年度營業報告。 (二)監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (三)本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」，提請 核議。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」，提請 核議。 (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請 核議。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第十一屆董事(含獨立董事)選任案。 8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/15 11.停止過戶截止日期:107/06/13 12.其他應敘明事項:本(107)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.