ACCTON — AGM Information 2017

Jun 20, 2017

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 股東 台啟 證券代號：2345 334

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

正

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10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 智邦科技股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 334 出席通知書 本簽到卡未經本 334 智邦科技股份有限公司 股東會紀念品領取須知
託書席通 本股東決定親自出席民國106年6月15日 公司股務代理人 1 0 6 年股東常會 1.紀念品種類：全家禮物卡50元(紀念
由知 （星期四）舉行之本公司106年股東常 加蓋登記章者無 地點：新竹科學園區研新三路一號(本公司會議室) 品不足時得以等值商品替代)
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國106年6月15日(星期四)上午九時整 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，
東及 請於106年5月16日至106年6月9日
交委 此 致 親自 (例假日除外；各徵求場所得視徵求
付託 智邦科技股份有限公司 出席簽到卡 狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場
徵書
求兩 委託 所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
人者 3 . 徵求場所詳見證基會免費網址
或均 :http://free.sfi.org.tw點選查詢委託
受簽
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 書公告開會資料由此進入即可。
代或 4.參加股東會者，請憑出席通知書（
理蓋 股東戶號： 簽名或蓋章）或出席簽到卡出席股
人章 (簽名或蓋章)
東會，並領取紀念品，於開會當天
者者
視視 股東 股東或代： 會場發放至會議結束止，會後恕不
為為 戶號 [:] 理人姓名 補發。
委親 股東 5.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
託自
姓名 [:] 6.以電子方式行使表決權之股東，領
出出
席席 持有股數： 取紀念品方式詳背面「電子投票行
。， 使暨領取紀念品須知」。
但
106-1
334 智邦科技股份有限公司106年現金股利匯款申請書
334 智邦科技股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
戶籍地
通訊處 � � 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國106年6月15日
更 前寄回。
或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
※
( (
) )
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• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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徵求點地址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段10號 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) 台北市中山區建國北路一段96號 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面) 台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁) 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) 宜蘭縣羅東鎮林森路142號 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) 彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 徵求點電話 (02)2388-8750 0980-137-008 0966-136-379 (02)2542-9368 0936-128-785 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)2763-2710 (02)2831-7286 (02)2827-3035 0906-651-277 (02)2256-1049 (02)2913-3480 (02)2927-0606 (02)2265-5723 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)956-0316 (03)579-8131 (03)555-5276 (03)494-9706 (03)332-4887 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)722-4778 (04)834-4546 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388 (摘錄) 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

徵求點地址 台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳） 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷） 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內） 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁） 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市） 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 桃園市中壢區中台路25號 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲） 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） 彰化縣員林市中山南路188號 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面） 雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店） 嘉義市西區忠義街68號 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 台南市新營區永安街3之1號 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁） 屏東市中正路131號（秀波股務） 花蓮市福建街199號 台東市更生路149號 徵求點電話 （02）2392-1769 （02）2595-6189 （02）2506-2926 （02）2501-5529 （02）2753-5992 （02）2828-2007 （02）2827-9151 （02）8792-9175 （02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）957-1798 （03）426-0715 （03）523-7681 （037）627-163 （04）2287-2837 （04）2524-2955 （04）835-0257 （049）232-7456 （05）586-2435 （05）222-3203 （06）221-9015 （06）635-0786 （07）723-1100 （07）237-9898 （08）765-7277 （038）331-010 （089）351-883 (摘錄) 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

電子投票行使暨領取紀念品須知

一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權 ，行使期間為：自106年05月16日至106年 06月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電 子投票平台，請依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】 二、本次股東會以電子方式行使表決權之股東 ，憑出席通知書及出席簽到卡，於106年 6月13日至106年6月15日上午九時至下 午四時止，至元大證券股份有限公司股務 代理部B2換領紀念品，此期間非以電子方 式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

334 智邦科技股份有限公司106年股東常會

334	334	334	334	334	334	334	334	334
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司106年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○五年度盈餘分配案。 3.修訂本公司取得或處分資產處理程序。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 此一會期）。 此 致 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 智邦科技股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							106-1

徵求場所及人員簽章處：

106-1

智邦科技股份有限公司106年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國106年6月15日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會 會場辦理報到），假新竹科學園區研新三路一號（本公司會議室），召開106年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.本公司一○五年度營業報告。2.監察人審查一○五年度決算表冊報告。3.本公司一○五年 度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司取得或處分資產處理程序。(四)臨時動議。

• 二、本公司105年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股3.102元，計新台幣1,694,533,099元，俟本 次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

• 三、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議 當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常 會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三 段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託 書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

智邦科技股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。

背