ACCTON — AGM Information 2016

Mar 23, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2345 智邦　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/23	發言時間	15:20:56
發言人	林信玄	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)5770270-1526
主旨	本公司董事會召集105年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/23
說明	1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區研新三路一號(本公司會議室)。 4.召集事由: (一)討論事項： 本公司章程部分修訂案。 (二)報告事項： １、本公司一○四年度營業報告。 ２、監察人審查一○四年度決算表冊報告。 ３、本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (三)承認事項： １、本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 ２、本公司一○四年度盈餘分配案。 (四)選舉事項： 董事補選案。 (五)其他討論事項： 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項:本(105)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.