Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

May 10, 2019

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于武汉光迅科技股份有限公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公 司”或“保荐机构”）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”、 “公司”）2018 年非公开发行股票的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2019〕26号）核准，光迅科技本次非公开发行人民 币普通股（A股）28,653,166股,发行价格为28.40元/股，募集资金总金额为人民 币813,749,914.40元，扣除与发行有关的费用人民币18,028,091.83元，实际募 集资金净额为人民币795,721,822.57元。上述资金于2019年4月9日到位，业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZE10171号《验资 报告》验证。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2019 年5 月8 日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同时公司独立董事对此议案发表了同意意见。公司拟使用不超过人民币肆 亿元（人民币400,000,000 元）的闲置募集资金进行现金管理，投资额度有效期 限自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内有效。具体情况如下： （一）进行现金管理的基本情况

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1、投资目的

以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，以及确保不影响募集资金 项目建设、募集资金使用计划的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。 2、投资品种及安全性

为控制风险，公司投资品种为商业银行发行的短期（不超过一年）、安全性 高、流动性好的保本型理财产品，包括保本收益产品、定期存款、结构性存款以 及其他保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购 买的上述产品不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》（2015 年修订）等有关法律法规。

3、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币肆亿元（￥400,000,000 元）的闲置募集资金 进行现金管理，在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。超过额度需要及时 提交公司权利决策机构审批。公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将 严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不 得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或 用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并 公告。

4、投资额度有效期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、实施方式

在上述授权额度范围和有效期内，公司董事会授权经营层对购买保本型理财 产品行使决策权并具体操作，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于 公司闲置募集资金现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务 管理部负责具体实施该事项。

6、信息披露

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务，在每次购买理财产品 后及时披露购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。

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（二）投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投 资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的 实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、投资风险控制措施

（1）公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或 判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行 主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以 披露；

（2）根据公司《募集资金管理制度》、《对外投资与担保管理办法》等相关 制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制 度规定的风险控制措施。

（3）公司审计部门对上述使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督。 （4）独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。 （三）对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型理财 产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集 资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一 定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（四）其他事项

公司在过去12 个月内未进行高风险证券投资活动。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述 关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围 内，无须提交公司股东大会审议。

三、保荐机构的核查意见

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经核查，保荐机构认为：

（一）关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，公司履行了必 要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会均发表了明确表示同意的 意见，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在 变相改变募集资金使用用途的情形。

（二）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目 所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常 运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获 得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较 好的投资回报。

（三）申万宏源承销保荐公司对光迅科技使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项无异议。

（以下无正文）

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