Accelink Technologies Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

May 17, 2018

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）027

武汉光迅科技股份有限公司 二○一七年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 重要提示：

• 1、公司于2018 年4 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2017 年年度股东大会的通 知》；

• 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：

现场会议召开时间：2018 年5 月17 日下午 2：30

网络投票时间：2018 年5 月16 日—2018 年5 月17 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月17 日上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018 年5 月16 日15：00 至2018 年5 月17 日15：00 的任意时间。

• 3、召开方式：现场与网络相结合的方式

• 4、主持人：董事长余少华

• 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及 公司章程的有关规定。

三、 会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共63 人，代表公司有表决权的股份 324,887,128 股，占公司有表决权股份总数的50.2687%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表6 人，所持股份286,295,859 股，占公司有表决权总股份的 44.2976%；参加网络投票的股东57 人，所持股份38,591,269 股，占公司表决权

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总股份的5.9711％。

四、 议案的审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意324,736,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537％；反对150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意38,988,317 股，占出席会议中小股东所 持股份的99.6155％；反对150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3845％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意324,736,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537％；反对150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意38,988,317 股，占出席会议中小股东所 持股份的99.6155％；反对150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3845％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意324,736,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537％；反对150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意38,988,317 股，占出席会议中小股东所 持股份的99.6155％；反对150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3845％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

4、 审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意324,736,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537％；反对150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意38,988,317 股，占出席会议中小股东所 持股份的99.6155％；反对150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的

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• 0.3845％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意38,988,317 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6155％； 反对150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3845％；弃权0 股，占出 席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意38,988,317 股，占出席会议中小股东所 持股份的99.6155％；反对150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3845％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了《2017 年度利润分配方案》

表决结果：同意324,736,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537％；反对150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意38,988,317 股，占出席会议中小股东所 持股份的99.6155％；反对150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3845％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于批准公司2018 年度信贷业务办理额度的议案》

表决结果：同意324,735,428 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9533％；反对151,700 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0467％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意38,987,117 股，占出席会议中小股东所 持股份的99.6124％；反对151,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3876％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

8、审议通过了《关于聘请2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意324,736,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537％；反对150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东单独计票表决情况：同意38,988,317 股，占出席会议中小股东所 持股份的99.6155％；反对150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3845％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

五、 律师见证情况

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）027

本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书， 认为公司二○一七年年度股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格 合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

六、 备查文件

• 1、武汉光迅科技股份有限公司二○一七年年度股东大会决议；

• 2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有 限公司二○一七年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一八年五月十七日

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