Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Apr 25, 2018

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）011

武汉光迅科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事 会第十三次会议于2018 年4 月24 日16:30 在公司432 会议室以现场会议方式召 开。本次监事会会议通知已于2018 年4 月13 日发出。会议应到监事7 人，实到 监事7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由监事会主席陈建华先生主持。

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、 审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2017 年年度股东大会审议。

二、 审议通过了《2017 年度财务决算报告》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2017 年度会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证， 出具信会师报字[2018]第ZE10620 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯 网。

2017 年度决算情况：2017 年度实现营业收入455,307 万元，较上年增长 12.17%；实现净利润33,429 万元，较上年增长17.29%。

2017 年末资产总额516,274 万元，较上年增长7.18%；2017 年末归属于上 市公司股东的净资产3,093,84 万元，较上年增长9.17%。

此项议案须提交公司2017 年年度股东大会审议。

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）011

• 三、 审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为公司2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现 参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

• 《2017 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2017 年年度报告摘要》详见《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 此项议案须提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 四、 审议通过了《关于预计2018 年度日常关联交易的议案》

• 有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为对公司2018 年度日常关联交易的预计合理，不存在损 害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

• 《关于预计2018 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时

• 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 五、 审议通过了《2017 年度利润分配预案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年实现净利润 327,270,652.27 元，其中母公司实现净利润267,825,630.82 元。母公司提取10% 的法定盈余公积，计26,782,563.08 元，公司年初未分配利润326,353,453.32 元，扣除已实施2016 年度现金分红方案派现102,773,124.00 元，本次可供股东 分配的利润合计464,623,397.06 元。

根据公司实际经营情况，2017 年度利润分配预案为：以现时总股本 646,300,752 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.7 元（含税），拟分 配利润共计109,871,127.84 元，不进行资本公积金转增股本。

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）011

监事会认为公司2017 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政 策及公司在招股说明书中做出的利润分配承诺。

此项议案须提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 六、 审议通过了《关于审议<2017 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报 告>的议案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

经核查，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范， 实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

• 《关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、

• 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

• 七、 审议通过了《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》 有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。

• 《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

• 八、 审议通过了《关于批准公司2018 年度信贷业务办理额度的议案》 有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

为满足公司生产经营和项目建设资金需要,2018 年度公司拟向金融机构办 理总额不超过人民币180,000 万元的信贷业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇 票、押汇、票据贴现、保函、信用证、保理、进口代付等信贷业务，上述信贷业 务办理额度在授权期限内可循环使用。

此项议案须提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 九、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

证券代码：002281 证券简称：光迅科技

公告编号：（2018）011

根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号—— 持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13 号）、《关于修订印发一般企 业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）对公司原会计政策、相关会计科 目、财务报表格式等进行变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于变更公司会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

此项议案须提交公司2017 年年度股东大会审议。

• 十、 审议通过了《关于审议2018 年第一季度报告的议案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《2018 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018 年第一季度报告正文》

• 详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会

二○一八年四月二十六日