Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Dec 29, 2017

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）076

武汉光迅科技股份有限公司

关于补充预计2017 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、补充预计2017 年度日常关联交易的基本情况

公司于2017 年3 月8 日召开的第五届董事会第五次会议及2017 年3 月30 日召开 的2016 年年度股东大会审议通过《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》,2017 年 全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、武汉邮 电科学研究院等发生日常性关联交易金额不超过人民币146,350 万元。

除上述已预计并履行审批程序的2017 年度日常性关联交易外,由于公司业务发展 调整，公司须新增与关联方武汉光谷信息光电子创新中心有限公司、南京烽火星空通信 发展有限公司、烽火海洋网络设备有限公司的日常关联交易。另外须对深圳市亚光通信 有限公司、武汉虹信科技发展有限责任公司、武汉同博科技有限公司超出已履行审批程 序的日常关联交易做出补充预计。以下为2017 年度日常性关联交易补充预计的具体情 况:

单位：万元

					上年实际发
关联交易	按产品或	关联人	补充预计金	占同类交易	生的总金额	占同类交易
类别	劳务细分		额（万元）	额的比重		额的比重
					（万元）
销售产品	产品	南京烽火星空通信发展有限公司	200	0.04%	0	0%
		烽火海洋网络设备有限公司	1,000	0.18%	0	0%
		深圳市亚光通信有限公司	3,000	0.52%	21.07	0.01%
接受关联人提供的劳务	设备租赁	武汉光谷信息光电子创新中心有限公司	500	100.00%	0	0%
	房产租赁	武汉虹信科技发展有限责任公司	50	12.50%	71.16	20.68%
	餐饮服务	武汉同博科技有限公司	800	30.77%	1,370.52	100%

1、2017 年12 月29 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充预

计2017 年度日常关联交易的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规 定，来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事余少华、夏存海、吴海波回避表决，其

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他八名非关联董事一致通过了上述议案。

2、根据公司章程的相关规定，此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。

二、补充的关联方介绍和关联关系

1、南京烽火星空通信发展有限公司。法定代表人：戈俊；注册资本：3,325.38 万 人民币；住所：南京市建邺区云龙山路88 号；主营业务：计算机软硬件、通信电子产 品及相关产品研究、开发、销售；计算机及通信产品的系统集成、施工及技术服务；自 有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2016 年12 月31 日，烽火星空总资产1,381,111,669.79 元、净资产746,479,973.09 元、2016 年度营业收入980,065,198.26 元，净利润206,386,500.59 元。（以上数据 系合并数据）

与本公司关系：公司控股股东的子公司控制的公司。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账 的可能性很小。

2017 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过200 万元。

2、烽火海洋网络设备有限公司。法定代表人：王彦亮；注册资本：10,000.00 万 元；住所：珠海市南水镇南港西路596 号10 栋一楼101-64 房；主营业务：光纤光缆、 特种通信线缆制造和销售；光通信相关产品制造和销售；海底网络设备的生产制造、软 件研发、境内外安装服务及相关解决方案的实施、技术服务、咨询、商业海底通讯系统 升级服务；云计算业务；数据处理、存储服务；IDC 基础业务和增值业务；信息系统工 程的设计、施工及系统集成、计算机系统集成及软硬件销售；信息咨询服务、基础软件 服务、应用软件服务、系统集成服务；建筑智能化工程设计与施工、安全技术防范工程 设计与施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的对外承包工程项目；自营进出口业务 （进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。截止2016 年12 月31 日， 烽火海洋总资产94,274,783.90 元、净资产83,935,195.82 元、2016 年度营业收入0.00 元，净利润-3,154,829.72 元。（以上数据系合并数据）

与本公司关系：公司控股股东的子公司控制的公司。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账 的可能性很小。

2017 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,000 万元。

3、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司：法定代表人：胡广文；注册资本

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160,000,000 元；住所：武汉市东湖新技术开发区关山街邮科院路88 号1 幢1-3 层； 经营范围：信息科技领域光电子器件及其他电子器件技术研发、技术咨询、技术服务、 技术转让、制造及批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止 或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经 营活动）。截至2017 年9 月30 日，武汉光谷信息光电子创新中心有限公司总资产 130,857,584.70 元，净资产130,873,808.52 元，营业收入0 元，净利润-526,191.48 元（以上数据均未经审计）。

与本公司的关系：公司的参股公司。

履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账 的可能性很小。

2017 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过500 万元。 三、关联交易的主要内容

公司与关联方之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家 定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比 无差异。

四、关联交易目的和对本公司的影响

上述关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司合理配置资源、降低经营 成本的重要手段，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易遵循了公平、公 正、公开的原则，没有损害公司及其它股东，尤其是中小股东的利益，亦不会对公司本 期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

上述新增预计关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事一致同意 将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，并就此发表了如下独立意见：

公司本次补充预计日常关联交易的项目与金额，符合公司实际经营情况，保证了公 司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、 公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见。

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特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一七年十二月二十九日

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