Accelink Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Oct 24, 2016

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）044

武汉光迅科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事 会第二次会议于2016 年10 月24 日在公司432 会议室以现场会议方式召开。本 次监事会会议通知已于2016 年10 月13 日发出。会议应到监事7 人，实到监事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事陈建华先生主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于审议2016 年第三季度报告的议案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为公司2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发 现参与2016 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

有效表决票7 票，其中同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

经审核，监事会认为本次延期造成对募投项目实施进度的影响，项目实施的 可行性没有发生重大变化，并未改变募投项目的建设内容、投资总额、实施主体， 本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利 益，具有可行性及必要性，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规 定。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）044

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○一六年十月二十四日

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